公司办公会议议事规则.doc
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1、公司办公会议议事规则目 次前 言1 范围2 职责3 管理内容和方法前 言根据公司的战略规划,结合公司现有情况,并根据GB/T15498企业标准体系 管理标准和工作标准体系的要求,制定本标准。目的在于规范公司会议管理工作。本标准由公司标准化委员会提出。本标准由办公室归口管理。本标准起草人:李 聪本标准校核人:齐志利本标准审核人:李 兵、李晓民、车洪林、李继锋、张秀春本标准批准人:沈 融公司办公会议议事规则1 范围为加强对公司办公会议的管理,本标准规定了中国电力建设工程咨询公司(简称CPCEC)公司办公会议管理办法等。本标准适用于CPCEC公司办公会议的管理工作。2 职责办公室是公司办公会议的归口
2、管理部门,负责会议的计划、组织及协调,会后负责形成会议纪要并督促行政会议的贯彻落实情况。3 管理内容和方法3.1 公司办公会议及参加人员3.1.1 公司办公会议由CPCEC董事长主持召集,公司办公会议成员参加。董事长因故不能主持的,由董事长委托总经理主持召集。3.1.2 公司办公会议一般每季度召开一次。根据工作需要,董事长可根据情况决定临时召开。公司办公会成员因故不能参加会议时,应向董事长请假。3.1.3 CPCEC本部各部门负责人视会议议题列席会议。3.2 议事范围a) 呈报集团公司、行业管理部门、地方政府部门的重要请示、报告。b) 公司重大问题,如公司合并、重组、变更公司形式、解散等重大改
3、革方案以及公司发展战略、发展规划、重大投融资和担保项目、重大资本运营等事项。c) 公司章程修改方案;控股、参股企业章程和重大决策方案。d) 公司内部管理体制、组织机构和内部机构设置方案。e) 公司管理制度,劳动、人事、分配政策。f) 年度预算和计划外较大额度资金(50万元及以上)、重大捐赠、赞助支出。g) 公司年度生产经营计划和重大经营生产决策。h) 公司精神文明和企业文化建设工作。i) 公司审计、监察工作中的重大问题。j) 公司对外合作交流事项。k) 董事长和公司办公会成员认为需要提交公司办公会讨论的其他重要问题。3.3 议事程序和要求3.3.1 公司办公会议议题由董事长确定。3.3.2 公
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