通程控股:报告.ppt
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1、,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,长沙通程控股股份有限公司,二 O 一 0 年年度报告,二 0 一一年四月,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资,料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、,准确性和完整性承担个别及连带责任。,天健会计师事务所有限公司本年度出具了标准无保留的审计报告。,公司董事长周兆达先生、主管会计工作的公司负责人唐建成先生、会计,机构负责人李晞女士声明:保证本年度报告的财务会计报告的真实、完整。,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,目,录,第一节
2、公司基本情况简介 4第二节 会计数据和业务数据摘要 5第三节 股东变动及股东情况 7第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 10第五节 公司治理结构 14第六节 股东大会情况介绍 21第七节 董事会报告 23第八节 监事会报告 39第九节 重大事项 41第十节 财务报告 47第十一节备查文件111,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,第一节,公司基本情况简介,一、公司法定中文名称:长沙通程控股股份有限公司公司法定英文名称:CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD二、公司法定代表人:周兆达三、公司董事会秘书:杨格艺公司证券事务代表:文启明联系地址:湖南
3、省长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司,电话:0731-85534994,传真:0731-85535588,电子信箱:四、公司注册及办公地址:中国湖南长沙市劳动西路 589 号,邮,编:410007,公司国际互联网址:www.e-五、公司指定信息披露报刊:证券时报登载公司年度报告国际互联网址:公司年度报告备置地点:湖南省长沙市劳动路 589 号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所,股票简称:通程控股,股票代码:000419,七、公司变更注册时间:2008 年 11 月 11 日公司变更注册地点:湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号:43
4、00001000184税务登记号码:430103183800499公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址:湖南省长沙市城南路 1 号,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,第二节,会计数据和业务数据摘要,一、公司本年度主要利润指标情况主营总收入主营总成本营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得
5、税影响额合计,(单位:元)3,288,529,713.483,158,973,678.58140,522,940.19149,271,298.20105,358,979.8092,475,119.26327,425,040.30金额8,837,491.438,526,644.76561,133.21-2,410,538.43-2,630,870.4312,883,860.54,二、公司前三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据,(单位:元),2010 年营业总收入(元)3,288,529,713.48,2009 年2,402,831,832.49,本年比上年增减()36.86%,2008 年
6、1,810,525,595.35,利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元),149,271,298.20105,358,979.80,84,164,422.8356,825,302.77,77.36%85.41%,65,250,848.6238,722,290.25,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,92,475,119.26,36,711,952.52,151.89%,35,723,889.64,的净利润(元),经营活动产生的现金流量净额(元)总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股),327,425,040.302010 年末3,187,364,471.2583
7、7,289,546.71351,016,310.00,456,483,215.282009 年末2,862,055,071.98768,413,178.95351,016,310.00,-28.27%本年末比上年末增减()11.37%8.96%0.00%,177,729,392.332008 年末2,308,001,633.13750,648,738.69351,016,310.00,0,0,合计,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告2、主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减(),2008 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)用最新股本计算的每股收益(元/
8、股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%),0.30020.30020.23260.263413.12%,-,0.16190.16190.10467.43%,-,85.42%85.42%151.82%5.69%,-,0.11030.11030.10185.25%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,11.52%,4.80%,6.72%,4.84%,(%),每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),0.93282010 年末2.39,2009 年末,1.302.19,-28.25%本年末比上年末增减()9.13%,0.
9、50632008 年末2.14,注:报告期末至年报披露日,公司实施了 2010 年度配股方案,公司总股本由 351016310 股增至452,985,546 股,公司以最新股本计算,每股收益为 0.2326 元。,三、报告期内股东权益变动情况及其原因,(单位:元),项目,期初数,本期增加,本期减少,期末数,变动原因,股本,351,016,310.00,351,016,310.00,资本公积盈余公积,119,962,941.3241,531,881.05 11,623,174.26,1,380,981.04,118,581,960.2853,155,055.31,子公司增资扩股产生资本公积变化按
10、母公司实现利润的10%提取,增加为本年实现的净,未分配利润,255,902,046.58 105,358,979.80 46,724,805.26 314,536,221.12,利润、减少为本年提取的盈余公积和分配的,现金股利768,413,178.95 116,982,154.06 48,105,786.30 837,289,546.71,0,0,0,0,0,0,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,第三节,股本变动及股东情况,一、股本变动情况数量单位:股,本次变动前,本次变动增减(+,-),本次变动后,一、有限售条件股份,数量247,002,比例0.07%,发行新股,送股,公积金转
11、股,其他,-192,小计,-192,数量246,810,比例0.07%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,0.07%,5、高管股份,247,002,0.07%,-192,-192,246,810,0.07%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,350,769,308350,769,308,66.30%66.30%,192,192 350,769,500350,769,500,99.93%99.93%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,351,016,310,100.00%
12、,0 351,016,310,100.00%,二、公司股票发行与上市情况(一)截止报告期末,公司前三年无股票发行和上市情况。(二)截止报告期末,公司无现存内部职工股。三、股东情况介绍(一)截止 2010 年 12 日 31 日,公司股东总数为 29090 户。(二)截止 2010 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况说明,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,长沙通程实业集团有限公司,境内法人,44.78%157,196,336,湖南天辰通信有限责任公司,国有法人,1.33%,4,682,750,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
13、,0,0,0,0,0,1,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,湖南省长沙电业局丁碧霞中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行国信招行国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT长沙水业投资管理有限公司,国有法人境内自然人境内法人境内法人境内法人境内法人境外法人国有法人,1.33%0.99%0.94%0.91%0.91%0.85%0.70%0.68%,4,682,7503,491,9893,285,9193,204,7703,196,988
14、2,997,7392,439,9502,402,750,(三)公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,可上市交易时间,新增可上市交易股份数量,限售条件,根据深交所有关,公司高管持股,246,810,依据交易所有关规定而定,规定,高管持股在0其 任 期 内 每 年 可流通25%,其余股,份依法锁定。(四)截止 2010 年 12 月 31 日公司前十名无限售条件股东持股情况说明,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,长沙通程实业集团有限公司湖南天辰通信有限责任公司湖南省长沙电业局丁碧霞中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商
15、银行国信招行国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT长沙水业投资管理有限公司,157,196,336 人民币普通股4,682,750 人民币普通股4,682,750 人民币普通股3,491,989 人民币普通股3,285,919 人民币普通股3,204,770 人民币普通股3,196,988 人民币普通股2,997,739 人民币普通股2,439,950 人民币普通股2,402,750 人民币普通股,上述股东关联关系或一 公司前 10 名股东中法人
16、股东之间无关联关系及一致行动人关系,流通股东与其他,致行动的说明,股东之间关联关系及一致行动人关系未知。,(五)公司控股股东及实际控制人情况介绍,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,1、公司控股股东情况,控股股东名称:长沙通程实业集团有限公司法定代表人:周兆达先生,成立日期:1994 年 10 月 10 日注册资本:1 亿元人民币公司类别:有限责任公司,经营范围:商业批发和零售、酒店管理、旅游服务,投资开发等。公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会。,2、报告期内公司控股股东未发生变更。,3、控股股东及实际控制人产权及控制关系方框图,长沙市国有资产监督管理委员会,35%,长沙通
17、程实业集团有限公司,44.78%,长沙通程控股股份有限公司,4、公司无其他持股在 5%以上的法人股东。,男,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,第四节,董事、监事、高级管理人员和员工情况,一、董事、监事、高级管理人员基本情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股 年末持股 变动数 数 原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前),是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,周兆达,董事长、总经理,59 2008 年 06 月 13 日,2011 年 06 月 13 日,211,582 211,582,58.00
18、否,周拥泽,董事、常务副总经理,男,48 2008 年 06 月 13 日,2011 年 06 月 13 日,18.00 否,郭虎清柳植杨格艺曹光荣鲁应时潘定衢,董事董事董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事,男男女男男男,42 2008 年 06 月 13 日41 2008 年 06 月 13 日43 2008 年 06 月 13 日58 2008 年 06 月 13 日68 2008 年 06 月 13 日63 2008 年 06 月 13 日,2011 年 06 月 13 日2011 年 06 月 13 日2011 年 06 月 13 日2011 年 06 月 13 日2011 年 0
19、6 月 13 日2011 年 06 月 13 日,410819,028,410819,028,18.00 否15.00 否15.00 否5.00 否5.00 否5.00 否,二级,彭小兰,监事会主席 女,50 2009 年 04 月 25 日,2011 年 06 月 13 日,52,896 44,896,市场,15.00 否,卖出,章棉水张宏伟,监事监事,男女,4543,2008 年 06 月 13 日2008 年 06 月 13 日,2011 年 06 月 13 日2011 年 06 月 13 日,7,0000,7,0000,15.008.00,否否,舒适广,监事,女,54,2008 年 0
20、6 月 13 日,2011 年 06 月 13 日,23,508 23,508,6.00,否,陶青唐建成,监事财务总监,女男,4242,2008 年 06 月 13 日2008 年 06 月 13 日,2011 年 06 月 13 日2011 年 06 月 13 日,100,100,8.0015.00,否否,合计,-,-,-,-,-,318,222 310,222,-,206.00,-,注:1、报告期内,公司未实施股权激励,上述人员未持有本公司的股票期权及或被授予限制性股票。2、公司董事、监事及高管人员持有公司股份均为发行时认购的内部职工股,现托管于深圳证券登记有限责任公司,被依法锁定。二、现
21、任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历、在股东单位任职情况和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。(一)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历周兆达先生:大学文化,中共党员,高级经济师,有突出贡献专家,全国优秀企业家,全国劳动模范,中共长沙市委委员,第九届、第十届,第十,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告,一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记,现任长沙通程控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记。,周拥泽先生:大学文化,中共党员,历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司
22、经理,现任公司董事,常务副总经理。,郭虎清先生:大学文化,中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任,长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任,长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任,现任公司董事、长沙通程国际大酒店总经理。柳植先生:大专文化,中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理,西城超市党支部书记,配送中心主任,长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、长沙通程商业公司总经理。,杨格艺女士,大学文化,中共党员。经济师,高级人力资源管理师,具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理,恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书、长沙
23、通程龙腾投资发展有限公司监事会主席。,曹光荣先生:中共党员,教授职称。历任湖南沅江市漉湖芦苇场渔业管理区会计,湖南省商业学校任政工科干部、团委书记,湖南省商业高等专科学校任校办副主任、学生科长,湖南省商业高等专科学校任党委副书记、副校长,湖南省商学院任院长助理,现任公司独立董事、湖南文理学院党委书记。,鲁应时先生:中共党员,注册会计师。历任长沙市税务局三分局副局长、局长,长沙市税务局副局长,长沙市地方税务局党委书记、局长,湖南省地方税务局总经济师。现任公司独立董事。,潘定衢先生:中共党员,法学学士。历任中共长沙市委政策研究室科长,中共长沙市委信访办公室副主任,长沙市中级人民法院副院长。现任公司
24、独,长沙通程控股股份有限公司 2010 年度报告立董事。唐建成先生:研究生,中共党员,高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理。现任公司财务总监。彭小兰:大学文化,中共党员。历任西城百货大楼经理、东塘百货大楼纪委书记,公司监事会召集人。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。章棉水先生:双学士学位,注册资产评估师,注册税务师,注册会计师,具备证券交易、证券投资分析、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任岳阳县五垸中学教师,中国建筑第五工程局桂林国际机场指挥部职员,中国建筑第五工程局企管部副经理、经理
25、,公司发展研究部经理。现任公司监事、总经理助理、总经济师。张宏伟女士:注册会计师,高级国际财务管理师。历任公司财务部、审计部主管,通程商业公司财务部经理。现任公司监事、通程商业公司财务总监。舒适广女士:中共党员。历任长沙东塘百货大楼主办会计,财务科副科长,审计部经理。现任公司监事、法务审计部副经理陶青女士:中共党员,1989 年毕业于长沙大学会计系,2001 年重庆大学本科成教毕业,现就读于湖南大学 MBA,会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计,通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、通程酒店管理公司财务采购总监兼通程国际大酒店财务部经理。(二)现任董事、监事、高级管理人员在股东
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