600071凤凰光报摘要.ppt
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1、凤凰光学股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人(
2、会计主管人员)彭丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,凤凰光学600071上海证券交易所江西省上饶市光学路 1 号334000http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邹建伟江西省上饶市光学路 1 号凤凰光学股份有限公司0793-82595230793-,吴明芳江西省上饶市光学路 1 号凤凰光学股份有限公司0793-82595470793-1,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民
3、币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,1,464,014,414.8198,237,455.9354,861,554.7252,546,250.25145,698,712.242010 年末1,117,929,381.13,934,454,890.4385,409,203.9446,785,417.9439,611,398.46191,239,292.372009 年末1,146,398,816.36,56.6715.0217.2632.65
4、-23.81本期末比上年同期末增减(%)-2.48,969,039,209.2560,897,747.0427,683,026.9727,408,771.7378,755,784.002008 年末1,089,760,615.46,所有者权益(或股东权益)610,557,108.10,579,057,420.72,5.44,556,257,763.16,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每
5、股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),0.23100.23100.22139.258.860.612010 年末2.57,0.19700.19700.16688.277.000.812009 年末2.44,17.2617.2632.67增加 0.98 个百分点增加 1.86 个百分点-24.69本期末比上年同期末增减(%)5.33,0.11660.11660.11545.095.040.342008 年末2.34,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或
6、定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,147,755.804,789,388.00-293,291.70-918,068.56-1,410,479.072,315,304.472,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,72,965,450,30.73,-72,965,450,-72,965,450,1、国家持股,2、国
7、有法人持股,72,965,450,30.73,-72,965,450,-72,965,450,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,164,507,006164,507,006,69.2769.27,72,965,45072,965,450,72,965,45072,965,450,237,472,456237,472,456,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,237,472,456,100,237,472,456,100,限售股份变动情况表适用 不适
8、用单位:股,股东名称凤凰光学控股有限公司合计,年初限售股数72,965,45072,965,450,本年解除限售股数72,965,45072,965,450,本年增加限售股数0,年末限售股数0,限售原因股改承诺,解除限售日期2010 年 5 月31 日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,26,025 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,凤凰光学控股有限公司,国有法人,39.46,93,712,694,质押,28,550,000,中国工商银行华,安中小盘成长
9、股票,未知,4.09,9,700,802,未知,型证券投资基金交通银行华安宝,利配置证券投资基,未知,1.51,3,585,699,未知,金中国工商银行申,万巴黎新经济混合,未知,1.05,2,500,000,未知,型证券投资基金,久嘉证券投资基金,未知,0.98,2,316,366,未知,中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,0.91,2,150,825,未知,式证券投资基金,中国工商银行安信证券投资基金,未知,0.79,1,878,750,未知,中国建设银行工,银瑞信稳健成长股,未知,0.67,1,602,776,未知,票型证券投资基金中国银行股份有限,公司华安行业轮动股票型证券投资,未
10、知,0.63,1,506,871,未知,基金,庞海波,未知,0.59,1,400,000,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,凤凰光学控股有限公司,93,712,694 人民币普通股,93,712,694,中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金久嘉证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行安信证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国银行股份有限公司华安行业轮动股票型证券投资基金,9,700,8023,585,6
11、992,500,0002,316,3662,150,8251,878,7501,602,7761,506,871,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,700,8023,585,6992,500,0002,316,3662,150,8251,878,7501,602,7761,506,871,庞海波,1,400,000 人民币普通股,1,400,000,公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于上市,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司前 10 名股东中的第 2 至
12、10 位为社会流通股股东,本公司未知其之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位:万元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,凤凰光学控股有限公司罗小勇2000 年 12 月 28 日19,717.70光电子信息产品的研制、开发、销售及服务,照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理,对光学行业及高新技术产品
13、的投资,(以上项目国家有专项规定的除外)4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人主要经营业务或管理活动,江西省国有资产监督管理委员会李天鸥代表政府履行出资人职责,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用5,(,5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股是否在,报告期内,股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领取的报酬总额(万,位或其他关联单位领,元)税前)取报
14、酬、津贴,2010 年,2012,年,罗小勇,董事长,男,54,3 月 15,4 月,26,0,0,0,是,日,日,肖,锋,董事、总经理,男,48,2010 年11 月 23日,20124 月日,年26,0,0,0.525,是,董事、常,2009 年,2012,年,缪建新,务副总,男,47,4 月 27,4 月,26,0,0,73.998,否,经理,日,日,孙志云戈良辉竺力波,董事、总会计师董事、副总经理独立董事,男男男,504646,2009 年4 月 27日2009 年4 月 27日2009 年4 月 27日,20124 月日20124 月日20124 月日,年26年26年26,09,59
15、80,09,5980,32.0164.093.14,否否否,刘巢贾,旭序平,独立董事独立董事独立董事,男男男,484047,2009 年4 月 27日2010 年4 月 29日2010 年9 月 16日,20124 月日20124 月日20124 月日,年26年26年26,000,000,3.143.142.31,否否否,郑礼春,监事会主席,男,38,2009 年4 月 27日,20124 月日,年26,0,0,0,是,2009 年,2012,年,杨小军,监事,男,46,4 月 27,4 月,26,0,0,6.3,否,日,日,2009 年,2012,年,朱布宪,监事,男,57,4 月 27,4
16、 月,26,0,0,2.93,否,日,日,高,波,副总经理,男,46,2009 年4 月 27日,20124 月日,年26,0,0,94.07,否,副总经,2009 年,2012,年,邹建伟,理、董事,男,37,4 月 27,4 月,26,0,0,33.43,否,会秘书,日,日,合计,/,/,/,/,/,9,598,9,598,/,319.083,/,6,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,1、报告期内公司经营情况的回顾(1)公司总体经营情况及分析,2010 年是“十一五”的收官之年.对中国经济来说,也是“最复杂”的一年。这一年,在国际金融危机冲击中“保八”成功的中国,面对的是国内外环境
17、极为复杂的挑战:国内方面,从下半年以来,物价涨声四起,通胀压力加大;人民币汇改重启;推进节能减排和淘汰落后产能形势严峻。国际方面,欧洲债务危机扑朔迷离,美联储启动二次量化宽松政策,新兴市场热钱流入压力陡然加大。在过去的一年,公司成功克服了国内外经济形势的严峻挑战,克服了企业内部面临的少有困难与不利局面。在这样一种内外夹击的环境里,公司在董事会的正确领导下,以解放思想、转变观念、立足主业、多元发展为指导思想,积极应对挑战和考验,准确判断形势,明确目标任务,抓住经济回暖的有利时机,以市场为导向,以财务管理为轴心,以研发和生产革新为手段,切实加强生产经营管理,各项工作取得较好成效。报告期内,公司主营
18、产品光学镜片、光学镜头分别达产 17438 万片、3604 万只,光学镜片产量创历年新高。全年实现营业收入 146401.44 万元,同比增长 56.67%;营业利润 9359.36 万元,同比增长 11.86%;归属于母公司所有者的净利润 5486.16 万元,同比增长 17.26%。,回顾过去的一年,公司主要做了以下几方面工作:结合实际,拟定凤凰新时期的发展战略。,2010 年,公司在董事会的领导下,以科学发展观为统领,结合企业实际和“大光学”发展思路的实施现状,对公司未来产业方向和战略规划进行了认真的梳理与分析,进一步提出了凤凰新时期的发展战略:一手抓配套加工,不断增加新客户和新订单,进
19、一步夯实凤凰生存基础;一手抓创新,不断增加凤凰品牌的终端产品,进一步夯实凤凰的发展基础,逐步形成从零件到部件、从部件到整机、从单一光学产品到多个光学产品、从单一产业到多产业、从凤凰制造到凤凰智造的发展新格局,把凤凰光学打造成国内一流、国际上具有重要影响的光学企业。,精益生产、苦练内功,营业收入迈上新台阶。,公司坚定不移地做精做优主业,坚持苦练内功,以开展争先创优活动为契机不断加强内部精细化生产与管理,努力提高生产效率,提高经营业绩。报告期内,公司积极开展瘦身运动、大干二季度劳动竞赛,抓住发展、效益、创新三个着力点,围绕全员劳动生产率、人均创利率、资金利用率、资源能源利用率的四率目标,千方百计挖
20、掘生产潜能,想方设法节能降耗,全年生产经营取得长足发展。,控股子公司凤凰光学(上海)有限公司凭借前些年打下的管理基础和中大球面镜片的研发投入,通过有效开展生产革新和优化客户结构,进一步增强了大客户对公司的信心。2010 年销售收入首次突破 5 个亿,并荣获上海市进出口双 A 企业、上海市高新技术企业和市级技术中心称号。凤凰光学(广东)有限公司凭借在客户交货纳期、品质等方面优秀表现,继续获得一流国际客户颁发的优秀供应商称号。同时,镜头业务取得突破性进展,自主开发了 CCTV 镜头,获得销售收入和利润双丰收。江西凤凰富士胶片光学有限公司积极配合日本富士数码战略的调整,进一步培育协力机制,完成关键机
21、种出货,工艺技术水平进一步提高,销售收入首次突破 4 个亿。,此外,公司精密制造事业部已经成为我国华东地区最大的精密制造基地之一,能够加工结构复杂、精度要求较高的各类金属零部件。2010 年通过加强内部管理,调整工艺程序和保障体系,强化质量意识,效率逐步提升,经营规模实现了超亿的历史性突破。照相机事业部凭借扎实的管理基础,生产运营稳步推进,快门生产享誉中外。,大力开展以生产革新、技术革新为主的“双新”活动。,公司坚持以提升关键工艺技术竞争水平为突破口,加大技术改造力度;大力推进生产革新,降低,成本,提升管理效益;加快新产品研发,优化产品结构,提高产品加工难度和精度。,报告期内,公司以凤凰光学(
22、上海)有限公司新增年产 355 万只数码相机镜头技改项目、凤凰光学(广东)有限公司镜片、镜头工厂技改项目为抓手,提升关键工艺水平以扩大产能,进一步提升数码变焦镜头能力以提升产品附加值。公司及子公司凤凰光学(广东)有限公司已获高新技术企业认证,2010 年又有控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司被认定为高新技术企业。,深化管理、提升效率。,为适应公司业务发展需要、强化内控管理,公司对组织体系进行了调整,缩短管理链、减少管理层级、提升管理效率,进一步建立和完善各项规章制度,推进公司人事和分配制度的改革,并加大对内控体系的宣传和培训,有力提高了公司管理水平,为顺利开展全员劳动竞赛奠定良好基础。,7
23、,优化市场结构、化解客户集中度偏高的风险。全球消费类光电子产品的生产以日韩及欧美等地的国际知名企业为主,公司过去几年一直面临客户集中度偏高的风险。为此,公司进一步加大市场开发力度,既稳定现有重要客户,又不断开发新客户,使客户分布多样化。报告期内,公司采取靠大联强等措施,对控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司采取外资股东-富士胶片株式会社单方增资的方案,强化了日方股东、客户的双重身份,增进了与跨国公司长期战略合作伙伴关系,开拓了市场和业务。2011 年是实施“十二五”规划的开局之年。展望未来一年的宏观环境,国内方面:十二五规划实质性启动,经济结构调整深化,节能减排、淘汰落后产能工作力度将加大;
24、货币政策转向稳健,控制投资过快增长政策将继续执行。国际方面:全球经济正处在短、中、长几种经济周期下行的叠加期,经济增长的内生动力不足,世界各国经济表现和经济政策明显分化,世界货币战争升级,北非政治局势纷乱,日本发生强烈地震,国际大宗商品价格攀升,中国汇率面临持续升值压力,各国贸易摩擦加剧。总体上来说,2011 年我国宏观经济将继续保持平稳较快发展,但面临诸多挑战:物价上行压力较大;人民币继续升值;经济发展方式加速转向;劳动力成本持续上升、社保费用大幅提高;国外经济的不平衡、不衔接、不协调对中国经济的影响依然明显。以上困难的存在,对于外向性、竞争性企业来说,负面影响尤为明显。为此,公司将牢牢树立
25、夯实基础、优化结构、加快发展的工作思路,充分发挥我们在加工制造、人力资源、凤凰品牌、内部管理、区域位置等方面业已形成的资源优势,分阶段、分步骤地逐步完成公司产品升级的第一次飞跃、产业升级的第二次飞跃和战略转型的第三次飞跃,不断突显凤凰产品的品牌魅力、不断升华凤凰品牌的品质意识、不断增强凤凰光学的核心竞争能力,以此保持公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。(2)公司主营业务及其经营情况主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本 营业利润率比上年增 比上年增 比上年增减减(%)减(%)(%),分行业,制造业商业小计,1
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