600723西单商场报.ppt
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1、北京市西单商场股份有限公司,600723,2010 年年度报告,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.3二、公司基本情况.4三、会计数据和业务数据摘要.5四、股本变动及股东情况.8五、董事、监事和高级管理人员.13六、公司治理结构.16七、股东大会情况简介.19八、董事会报告.20九、监事会报告.30十、重要事项.31十一、财务会计报告.38十二、备查文件目录.58,2,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
2、、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事尹阿奇先生因工作原因未出席董事会,委托副董事长郝建中先生代为行使表决权。(三)京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,于学忠王翼龙秦秀敏,公司负责人于学忠、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人(会计主管人员)秦秀敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否北京市西单商场股份有限公司董事会董事长(签字):于学忠3,北京市西单商场股份
3、有限公司 2010 年年度报告二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,北京市西单商场股份有限公司西单商场BEIJING XIDAN DEPARTMENT STORE CO.,LTDXDSC于学忠证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,王健北京市西城区西单北大街 120 号,金静北京市西城区西单北大街 120 号,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的
4、中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,北京市西城区西单北大街 120 号100031北京市西城区西单北大街 120 号100031http:/上海证券报中国证券报http:/董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,A股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称西单商场,股票代码600723,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1993 年 12 月 20 日北京市西城区西单北大街 120 号2010 年 7 月 16 日北京市西城区西单北大街 120 号,最近变更,企业法人营业执照注册号
5、,110000005020612,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,4,11010210113055x10113055-x京都天华会计师事务所有限公司北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,71,432,823.4967,761,520.7039,732,742.6643,027,960.73214,4
6、79,774.11,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,5,金额-4,178,946.23349,495.00-3,413,316.003,571,464.4473,733.36302,351.36-3,295,218.07,说明主要为母公司固定资产处置损益参见附注五、28主要为本公司之子公司四川金鹏食品有限公司预计负债损失主要为本公司之子公司
7、四川金鹏食品有限公司停工损失,及子公司青海西单商场百货有限公司根据终审判决冲销上期多确认诉讼赔偿金形成的收益,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,主要会计数据,2010 年,调整后,2009 年,调整前,本期比上年同期增减(%),调整后,2008 年,调整前,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,992,858,212.5267,761,520.7039,732,742.66,2,485,564,733.0749,744,682.8530,872,675.18,2,485,564,733.0749,74
8、4,682.8530,206,079.90,20.4136.2228.70,2,325,734,195.48-16,289,845.52-28,215,658.56,2,325,734,195.48-16,289,845.52-30,550,369.32,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,43,027,960.73,34,842,858.92,34,176,263.64,23.49,-22,319,082.52,-24,653,793.28,润,经营活动产生的现金流量净额,214,479,774.11,132,765,200.28,132,765,200.28,61.55,165,
9、965,302.89,165,965,302.89,2010 年末,调整后,2009 年末,调整前,本年末比上年末增减(%),调整后,2008 年末,调整前,总资产所有者权益(或股东权益),1,956,254,996.831,130,482,659.70,1,875,358,981.691,090,749,917.04,1,875,358,981.691,083,167,863.90,4.313.64,1,822,281,533.311,059,877,241.86,1,822,281,533.311,052,961,784.00,6,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告,2009
10、 年,本期比上,2008 年,主要财务指标基本每股收益(元股),2010 年0.0970,调整后0.0754,调整前0.737,年同期增减(%)28.65,调整后-0.0689,调整前-0.0746,稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益,不适用,后的基本每股收益,0.1050,0.0850,0.834,23.53,-0.0545,-0.0602,(元股),加权平均净资产收益率(%),3.5775,2.8710,2.8281,增加0.7065 个百分点,-2.6348,-2.8559,扣除非经常性损益,增加,后的加权平均净资,3.8742,3.2403,3.1998,0.6339 个,-2.08
11、41,-2.3047,产收益率(%)每股经营活动产生,百分点,的现金流量净额(元,0.5235,0.3238,0.3238,61.67,0.4051,0.4051,股),2009 年末,本期末比,2008 年末,2010 年末,调整后,调整前,上年同期末增减,调整后,调整前,(%)归属于上市公司股,东的每股净资产(元,2.7592,2.6622,2.6437,3.64,2.5868,2.5700,股)7,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股
12、,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,112,447,991 27.45,-20,605,764-20,605,764,91,842,227 22.42,1、国家持股,2、国有法人持股,111,095,991 27.12,-20,436,764-20,436,764,90,659,227 22.13,3、其他内资持股,1,352,000,0.33,-169,000,-169,000,1,183,000,0.29,其中:境内,非国有法人,1,352,000,0.33,-169,000,-169,000,1,183,000,0.29,持股,境内自然人持股,、外资持股,其中
13、:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,297,270,047 72.55 297,270,047 72.55,20,605,76420,605,764,20,605,764 317,875,811 77.5820,605,764 317,875,811 77.58,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数 409,718,038,100,0,0 409,718,038,100,股份变动的批准情况公司控股股东北京西单友谊集团股改限售流通股 20,485,902 股于 2010 年 8 月 26 日上市流通,持有的本公司剩余有限售条件的流通股股
14、份数量为 90,659,227 股;北京诚达传仁投资顾问有限公司通过拍卖竞得北京蒙妮莎实业股份有限公司所持西单商场股份 119,862 股,于 2010 年 8 月 26 日上市流通,具体请参阅公司 2010 年 8 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报上的北京市西单商场股份有限公司有限售条件的流通股上市公告。2、限售股份变动情况8,0,/,/,0,0,0,0,0,0,0,0,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告单位:股,股东名称北京西单友谊集团,年初限售股数111,145,129,本年解除限售股数20,485,902,本年增加限售股数,年末限售股数90,659,227,限售原
15、因股改承诺,解除限售日期2010 年 8 月 26 日,北京诚达传,仁投资顾问,119,862,119,862,股改承诺,2010 年 8 月 26 日,有限公司,合计,111,264,991,20,605,764,90,659,227,(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况根据股改承诺,公司控股股东北京西单友谊集团持有的有限售条件的流通股 20,485,902 股、北京诚达传仁投资顾问有限公司通过拍卖竞得北京蒙妮莎实业股份有限公司所持公司股份 119,862 股,于2010 年 8 月 26 日上
16、市流通,公司剩余有限售条件的流通股股份数量 91,842,227 股。公司总股本不变。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,98,305 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京西单友谊集团中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金全国社保基金一零七组合中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金,国有法人未知未知未知未知,32.134.791.941.851.63,131
17、,631,03119,629,5307,953,2487,567,5526,686,456,未知未知未知未知,90,659,227,冻结 50,000,000未知未知未知未知,交通银行股份有限公司,建信优势动力股票型证券,未知,1.34,5,499,893,未知,未知,投资基金,交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司招商大盘蓝筹股票型,未知未知,0.880.79,3,625,5663,236,600,未知未知,未知未知,9,0,0,明,序,号,1,0,2,0,3,0,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告证券投资基金,中信证券股份有限公司,未知,0.76,3,
18、099,500,未知,未知,中国光大银行股份有限公,司国投瑞银景气行业证,未知,0.72,2,965,564,未知,未知,券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京西单友谊集团中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金全国社保基金一零七组合中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金交通银行股份有限公司建信优势动力股票型证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金,持有无限售条件股份的数量40,971,80419,
19、629,5307,953,2487,567,5526,686,4565,499,8933,625,5663,236,6003,099,5002,965,564,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司股东中,国有法人股东北京西单友谊集团与其他股东不存在关联关,上述股东关联关系或一致行动的说,系,也不属于上述股东关联关系或一致行动关系的说明上市公司股东持,股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,
20、有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市可上市交易时间 交易股份数量,限售条件,20,485,902,2009 年 8 月 25 日,20,485,902,自股改方案实施之日起,至少在三十六个月内不上市交易;在前项承,诺期期满后,通过证券交易所挂牌,北京西单友谊集团,40,971,804,2010 年 8 月 6 日,20,485,902,交易出售股份的数量占该公司股,份总数的比例在十二个月内不超,70,124,187,2011 年 8 月 2 日,过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。,全国华联商厦联合有限责任公司北京振中电子集团,845,00
21、0169,000,10,自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易。在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应当先向北京西单友谊集团偿还其所代为垫付的股份或征得北京西单友谊,4,0,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告,北京商贸企业服务公司,169,000,集团的同意,并由北京市西单商场股份有限公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。,说明有限售条件股东全国华联商厦联合有限责任公司、北京振中电子集团、北京商贸企业服务公司未偿还北京西单友谊集团代为垫付的股份,因此其可上市交易时间不确定。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍公司原控股股东北京西单商场集团
22、组建于 1991 年 9 月,1997 年 9 月北京西单商场集团与北京友谊商业集团实施协议合并,成立北京西单友谊集团。截至 2010 年 12 月 31 日公司控股股东北京西单友谊集团持有本公司股份 131,631,031 股,占总股本的 32.13%。(2)控股股东情况,法人名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,单位:元 币种:人民币北京西单友谊集团于学忠1997 年 10 月 10 日254,500,000国内商业,本系统商品的进出口业务,文化娱乐服务,饮食服务,仓储,彩扩,销售字画、文房,四宝,集团所辖范围内国内外广告业务等。(3)实际控制人情况,法人名称,
23、单位:元 币种:人民币北京市人民政府国有资产监督管理委员会,(4)控股股东及实际控制人变更情况2010 年 8 月 30 日,北京市西单商场股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东北京西单友谊集团(以下简称“西友集团”)收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京首都旅游集团有限责任公司与北京西单友谊集团实施重组的通知(京国资2010186 号),北京市人民政府国有资产监督管理委员会决定将西友集团的国有资产无偿划转给北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”),并由首旅集团对西友集团行使出资人职责;西友集团保留独立法人地位并改制为一人有限责任公司。本次划转完成后,公司控股股东西友
24、集团成为首旅集团的下属全资企业。注:首旅集团直接持有公司 119,862 股股份,占公司总股本的 0.03%。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京市人民政府国有资产监督管理委员会100%北京首都旅游集团有限责任公司100%,0.03%,北京西单友谊集团,32.13%北京市西单商场股份有限公司11,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告,3、其他持股在百分之十以上的法人股东,截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京市西单商场股份有限公司 2010 年年度报告五、董事、监事和高级管理人员(一)董
25、事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,报告期,是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额(万元)(税,股东单位或其他关联单位领取报酬、,前),津贴,董事长,2010 年 5 月 28 日,2012 年 5 月 8 日,于学忠郝建中庄晓为王翼龙尹阿奇,副董事长、副总经理副董事长、总经理董事副总经理董事、副总经理、总会计师董事副总经理,男男男男男,4659524954,2009 年 5 月 8 日2009 年 5 月 8 日2010 年 6 月 18 日2009 年 5 月 8 日2009 年 5 月 8 日20
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