600123兰花科创报.ppt
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1、,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告,山西兰花科技创业股份有限公司,2010 年年度报告,1,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.3二、公司基本情况.3三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.6五、董事、监事和高级管理人员.10六、公司治理结构.15七、股东大会情况简介.19八、董事会报告.20九、监事会报告.30十、重要事项.31十一、财务会计报告.38十二、备查文件目录.123,2,联系地址,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
2、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,山西兰花科技创业股份有限公司兰花科创,公司的法定英文名称,SHANXI,LANHUA,
3、SCI-TECH,VENTURE,CO.,LTD,公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,SLSVC郝跃洲,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,王立印山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦0356-21896560356-,栗会兵山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦0356-21896680356-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,3,山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦048000山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦048000http:/,山西兰花科技创
4、业股份有限公司 2010 年年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,上海证券报公司证券与投资部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称兰花科创,股票代码600123,变更前股票简称G 兰花,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 12 月 8 日山西省晋城市凤台西街 130 号1999 年 10 月 8 日山西省晋城市凤台西街 130 号,首次变更最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码
5、组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,1400001006916晋国税字 14050771363003771363003-72010 年 5 月 5 日山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦1400001006916,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址三、会计数据和业务数据摘要,4,晋国税字 14050771363003771363003-7北京兴华会计师事务所有限公司北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告(一)主要会计数据单位:元 币种:人民
6、币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额1,881,266,738.131,714,212,627.651,314,234,021.801,425,083,395.091,294,779,503.66,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合
7、计,金额,-10,626,544.3410,172,307.3712,953,980.9225,600,000.00-167,468,912.184,510,499.8313,468,982.24-110,849,373.29,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本期比上,主要会计数据,2010 年,2009 年,年同期增,2008 年,减(%),营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,5,811,572,148.301,714,212,627.651,314,234,021.80,5,615,626,347.251,615,187,457.351,270,
8、534,007.53,3.496.133.44,4,912,099,777.131,576,002,100.731,249,311,323.91,归属于上市公司股东的扣除非经常,性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,1,425,083,395.091,294,779,503.66,1,309,487,741.221,056,852,140.63,8.8322.51,1,426,778,198.641,585,204,425.42,本期末比,2010 年末,2009 年末,上年同期末增减,2008 年末,(%),总资产所有者权益(或股东权益),13,561,648,092.016,544,4
9、94,031.67,11,622,664,393.165,310,101,608.18,16.6823.25,8,972,093,452.524,640,100,577.97,5,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告,主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),2010 年2.30082.30082.494922.1724.042.26682010 年末11.4574,2009 年2.
10、22432.22432.292527.5028.341.85022009 年末9.2964,本期比上年同期增减(%)3.443.448.83减少 5.33 个百分点减少 4.30 个百分点22.51本期末比上年同期末增减(%)23.25,2008 年2.18722.18722.497935.1140.102.77522008 年末7.4328,6,0,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次
11、证券发行情况,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,48,619 户,股东名称山西兰花煤炭实业集团有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他,持股比例(%)45.114.631.731.36,持股总数257,670,00026,450,0009,871,2867,775,333,报告期内增减-550,0009,871,2867,775,333,持有有限售条件股份数量无无无无,质押或冻结的股份数量无无无无,中国民生银行股份有限公司华,商策略精选灵活配置混合型证券,其他,0.9
12、7,5,560,656,5,560,656,无,无,投资基金招商银行股份有限公司光大保,德信优势配置股票型证券投资基,其他,0.89,5,075,453,5,075,453,无,无,金,中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金中国建设银行兴业社会责任股票型证券投资基金,其他其他其他其他,0.890.890.860.79,5,065,9235,061,9064,938,7354,500,000,5,065,9235,061,9064,938,7354,500,000,无无无无,无无无无,7
13、,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告前十名无限售条件股东持股情况持有无限售,股东名称山西兰花煤炭实业集团有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金中国建设银行兴业社会责任股票型证券投资基金,条件股份的数量257,670,000
14、26,450,0009,871,2867,775,3335,560,6565,075,4535,065,9235,061,9064,938,7354,500,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;广发聚丰股票型证券投资基金与广发小盘成长股,上述股东关联关系或一致行动的说明,票型证券投资基金同属于广发基金管理公司;兴业全球视野股票型证券投资基金与兴业社会责任股
15、票型证券投资基金公司同属于兴业基金管理公司;中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品与中国人寿,保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪同属于中国人寿险集团公司;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况公司控股股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司,成立于 1997 年 9
16、月 9 日,注册资本876,580,000 元,法定代表人贺贵元,主要经营煤炭、型煤、化工产品(不含火工品)、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。截止 2010 年 12 月 31 日,持有本公司股份 25767万股,持股比例 45.11%。控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况8,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,山西兰花煤炭实业集团有限公司贺贵元1997 年 9 月 9 日876,580,000.00煤炭、型煤、化工产品(不含火工品)、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维
17、修。,(2)实际控制人情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人主要经营业务或管理活动,晋城市国有资产监督管理委员会阎培烈国有资产的监督管理工作,(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图2、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。9,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股是否在,报告期内从,股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年
18、初持股数,年末持股数,公司领取的报酬总额(万元)(税,位或其他关联单位领,前),取报酬、津贴,郝跃洲陈胜利韩建中王立印安火宁刘国胜白玉祥张建华袁淳殷 明,董事长副董事长兼总经理董事、副总经理兼总会计师董事、副总经理兼董事会秘书董事、副总经理董事、化工总工程师独立董事独立董事独立董事监事会主席,男男男男男男男女男男,53544747474776563450,2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2
19、009 年 11月 12 日2009 年 11,2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年,28,57412,6289,82815,652,28,57412,6289,82815,652,78.7762.2459.9558.3845.7135.29555,否否否否否否否否否是,10,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告,月 12 日,11 月 12日,王国强常永
20、茂,监事监事,男男,4047,2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日,2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日,否否,杨林林雷学峰张保旺赵卫华吕吉峰和根虎甄恩赐牛斌,副总经理副总经理财务总监副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理,男男男男男男男男,5940545048464646,2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 11月 12 日2009 年 12月 30 日2009 年 12月 30 日,2012 年11 月 12日2012
21、 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日2012 年11 月 12日,53.9653.9657.854.0358.2458.348.38,否否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,66,682,66,682,740.01,/,公司董事主要工作经历:郝跃洲:工商管理博士,高级经济师,历任晋城市经委办公室副主任、审计科科长;阳城县人民政府副县长、党组成员、县委委员。2000 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理,2003 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司
22、董事兼总经理,2004 年 6 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事,2005 年 12 月-2009 年 11 月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理,2009 年 11 月 12 日起任山西兰花科技创业股份有限公司董事长。陈胜利:硕士研究生学历,采煤工程师、政工师。曾在晋城市莒山煤矿、望云煤矿工作。历任技术员、基建科长、调度室主任、生产副矿长、销售副矿长、党委副书记兼东峰矿筹建处11,山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年年度报告,主任、党委书记。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在兰花集团唐安煤矿工作、历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2
23、003 年 8 月至 2009 年 11 月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008 年 12 月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009 年 12 月,起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。,韩建中:在职研究生,高级会计师,历任望云煤矿财务会计、总会计、财务科长、副矿长。,1998 年 11 月至 2002 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、
24、副总经理兼总会计师。,王立印:在职研究生,统计师,历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长,山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任,1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书,2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009 年12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。,安火宁:研究生学历,高级工程师。历任伯方煤矿采煤二队技术员、生产技术科副科长、通风科科长,伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记,大阳分公司常务副经理、副书记。山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009 年 2 月起任
25、山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。,刘国胜:本科学历,历任晋城市第一化肥厂副厂长(挂职),晋城市工业局科长,兰花集团第一化肥厂副厂长,山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理。2008 年 11 月起任山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009 年 2 月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师。,白玉祥:本科学历,历任太原化工厂技术员、技术组长、车间副主任、主任、副总工程师。山西煤化所副所长、所长,山西省化工局副局长,山西省化工厅厅长、党组书记,山西省政协常委、经科委副主任、顾问。2002 年 3 月至今任山西省化工行业协会顾问。现
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