安泰科技:2010年度独立董事述职报告.ppt
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1、安泰科技股份有限公司2010 年度独立董事述职报告安泰科技股份有限公司全体股东:现将公司独立董事 2010 年度履行职责情况汇报如下。一、日常工作情况报告期内,第四届董事会三名独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责,出席董事会和股东大会,检查和指导公司生产经营工作,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,对高级管理人员的聘任、内控报告、关联交易等重要事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的利益,做到了勤勉尽责。(一)独立董事出席董事会的情况,独立董事姓名赵喜子孙传尧荆新,本年应参加董事会次数777,亲自出席(次)767,委托出席(次)010,缺席(次)000,备注-因出
2、差不能亲自出席-,(二)报告期内,未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。二、对公司治理结构的检查评价(一)规范运作情况公司自成立以来,严格按照公司法、证券法、中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则等的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范运作,加强信息披露工作。根据自身经营管理特点,形成了较为完善的内部控制体系,保障了各项工作有章可循,并发挥了有效的控制1,、,、,、,、,、,、,和防范作用,公司法人治理情况符合中国证监会等发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司建立和实施内部控制制度时,考虑了以下基本要素:财政部企业内部控制基本规范规定的内部环境、风险
3、评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素和深圳证券交易所上市公司内部控制指引规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及反馈、监督等五要素。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,公司将立即采取整改措施。,公司已按照有关规定制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则
4、监事会议事规则独立董事制度独立董事年报工作制度薪酬与审计委员会年报工作规程总裁工作细则信息披露制度、投资者关系管理制度内幕信息知情人管理制度年报重大差错责任追究制度等管理制度,正在按照中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局的有关要求和公司管理的需要,拟定对外投资管理办法关联交易管理办法规范与关联方资金往来的管理办法技术引进管理办法等制度。公司已形成了包括公司治理、财务统计审计、综合管理、研发管理、运营管理、投资管理、人力资源管理、项目建设、外事外贸、安全保卫等十个大类105项规章制度,构成了较为完善的公司管理制度体系。,公司在董事会设立了战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会,公司股东大会、
5、董事会、监事会的运作与召集、召开均严格按照公司章程等有关规定程序执行,维护公司的整体利益,公平对待所有股东,不存在侵犯中小股东利益的行为,公司严格按照规定,准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务,同时做好投资者关系管理工作。公司控股股东严格按公司法要求依法行使出资人的权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;控股股东没有违规占用公司资金和其他资产的现象;控股股东不存在与公司的同业竞争问题。公司与控股股东之间的关联交易确保了公司正常的生产,2,经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的
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