601111_ 中国国航年报摘要.ppt
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1、中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国国际航空股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名白 纪 图(ChristopherDale Pratt),未出席董事职务董事,未出席董事的说明公务,被委托人姓名邵世昌,1.3 公司年度财务报告已经安永华明会
2、计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人总会计师樊澄先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理肖烽先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,中国国航601111上海证券交易所中国国航0753香港联合交易所AIRCAIRC伦敦证券交易所证券事务代表,姓名联系地址,饶昕瑜中国北京天竺空港经济开发区1,秦志杰中国北京天竺空港经济开发区,中国国际航空股份有限公司 2011 年年
3、度报告摘要,天柱路 30 号,天柱路 30 号,电话传真电子信箱,86-10-6146277786-10-,86-10-6146255886-10-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:千元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,97,139,111.009,150,184.0010,121,519.007,476,855.006,783,599.
4、0021,639,589.002011 年末173,323,568.00123,822,047.0046,738,018.0012,891,955.00,80,962,677.0014,264,323.0015,025,062.0012,208,049.0010,040,581.0019,666,942.002010 年末155,219,613.00113,520,293.0041,652,625.0012,891,955.00,19.98-35.85-32.64-38.75-32.4410.03本年末比上年末增减(%)11.669.0712.210.00,51,095,369.004,213
5、,219.005,314,681.005,029,451.001,210,448.006,895,270.002009 年末106,163,207.0082,201,764.0023,922,872.0012,251,362.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),0.61不适用不适
6、用0.5616.9915.421.782011 年末3.84,1.05不适用不适用0.8640.5633.361.692010 年末3.58,-41.90不适用不适用-34.88减少 23.57 个百分点减少 17.94 个百分点5.33本年末比上年末增减(%)7.26,0.42不适用不适用0.1022.525.420.582009 年末2.02,2,中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资产负债率(%),71.44,73.14,减少 1.70 个百分点,77.43,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:千元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额
7、162,403,2010 年金额69,782,2009 年金额-19,521,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营,业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定,927,280,668,092,1,114,806,标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债,150,754,产生的公允价值变动损,33,744,1,743,515,2,759,580,益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
8、收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,64,937-118,348-104,865-271,895693,256,4,62320,6458,037-45,787-452,1932,167,468,9,3756,177-368-1,090-49,9563,819,003,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,319270,本年度报告公布日前一个月末,310575(其中 H 股,3,0,0,0,0,0,0
9、,0,0,0,中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,(其中 H股登记股,股东总数,登记股东 4675 户)户,东 4697户)户前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国航空集团公司国泰航空有限公司,国家境外法人,39.7619.53,5,126,147,5072,517,385,455,129,533,679,冻结无,127,445,536,HKSCC,NOMINEES,境外法人,13.91,1,793,435,579,未知,LIMITED,中国航空(集团)有限公司中国航空油料集团公司中外运空运发展
10、股份有限公司,境外法人国有法人国有法人,12.080.670.59,1,556,334,92086,300,00075,800,000,冻结未知未知,36,454,464,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,未知,0.55,71,037,170,未知,FH002 沪新华人寿保险股份,有限公司分红个人分红018L,未知,0.54,69,099,969,未知,FH002 沪,国电资本控股有限公司,未知,0.37,48,000,000,未知,国华人寿保险股份,有限公司自有资,未知,0.37,48,000,000,未知,金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国航空集团公司国泰航空
11、有限公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国航空(集团)有限公司中国航空(集团)有限公司中国航空油料集团公司中外运空运发展股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L,持有无限售条件股份数量4,996,613,8282,517,385,4551,793,435,5791,332,482,920223,852,00086,300,00075,800,00071,037,170,股份种类人民币普通股境外上市外资股境外上市外资股人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,FH002 沪4,的说明,中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘
12、要新华人寿保险股份有限公司,分 红 个 人 分 红 018L FH002 沪国电资本控股有限公司国华人寿保险股份有限公司自有资金,69,099,96948,000,00048,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动,中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公司,故,中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 51.83%的股份。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、董事长致辞2011 年,航空运输业面临的市场环境十分复杂,呈现出国内客运较快增长、国际客运持续低迷、航空货运大幅回落等特点
13、,同时,燃油价格高企、内外竞争加剧给经营带来了更大压力。本集团坚持稳健经营和实施可持续发展的战略方针,全面加强经营管理,积极应对市场变化,有效巩固成本优势,不断提升服务品质,各方面工作都取得了新的业绩。报告期内,实现营业收入 971.39 亿元,同比增长 19.98%;实现归属于母公司净利润 74.77 亿元,同比下降 38.75%,2011 年,集团国内市场地位进一步巩固。抓住国内客运市场增长的有利时机,适时调整运力投放结构,收益品质明显提升,市场地位得到巩固,国内航线投入可用座公里 994.02 亿,同比增加 17.82%;实现收入客公里 826.76 亿,同比增长 21.87%;运送旅客
14、 5939.15 万人次,同比增长 18.34%;客座率达到 83.17%,同比提升 2.77 个百分点;收益水平同比提高 7.25%至 0.74 元。2011 年,集团国际客运经营进一步加强。国际航线投入可用座公里 452.99 亿,同比增加9.21%;实现收入客公里 357.24 亿,同比增长 7.58%。客座率同比小幅下降 1.2 个百分点,收益水平为 0.59 元,与上年持平。客货机队结构优化。共引进飞机 58 架;退出 B757-200、B737-300 等老旧飞机 19 架。截至2011 年底,本集团共有飞机 432 架,平均机龄 6.77 年。稳步提升盈利能力。积极拓展重点营销渠
15、道,完善贵宾会员里程兑换座位保障机制,推出季节性浮动运价产品,常旅客贡献收入同比增长 17%;注重大客户开发和维系,提高核心客户管理效率,全球、星盟协议等高价值客户的贡献比例不断提升,大客户收入同比增长 36%;稳步推进电子商务平台建设,电子商务收入贡献同比增长 53%;升级软硬件产品,加强精细化收益管理,头等及公务舱客座率提升,收入同比增长 17%。针对国际客运市场低迷的实际情况,根据枢纽和航线网络规划,持续动态优化运力投放结构。在日本地震后,及时调5,中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要减日本航线运力投入;新开通北京至米兰、杜塞尔多夫等航线,加密北京至洛杉矶班次,经营效果良好
16、。切实提升服务体验。致力于为旅客提供全流程、高品质、个性化的服务。引进 4 架更为安全、环保、舒适、高效的 B777-300ER 宽体飞机,升级改造部分客舱和休息室设施,整合服务热线,改版公司门户网站,在国内首家提供部分航线空中无线局域网服务。SKYTRAX 授予国航服务四星级认证,服务管理体系(CSM)全球首家通过英国 BSI 公司评审。全面加强战略协同。继续加强与国泰航空的战略合作伙伴关系,双方联合组建货运合资公司已于 2011 年 3 月 18 日正式成立,并以新的运营管控模式开始运营。与深圳航空在市场营销、机务、信息和集中采购等多个业务领域展开深入合作。成立了以公务专、包机飞行为主要业
17、务的北京航空有限责任公司。不断增强区域市场影响力,参股西藏航空,组建成立大连航空有限责任公司。目前,内部协同效应显著,深航业绩大幅提升。努力改善货运业绩。自去年二季度以来,货运市场需求持续放缓趋势延续至今。国货航货运业务投入同比减少 2.9%,产出同比下降 6.4%;载运率 79.2%,同比下降 3 个百分点。面对严峻的经营形势,国货航努力开展“网络营销、客户营销、产品营销”,积极开发客户,提高专业服务水平。重点加强上海货运枢纽建设,加强枢纽航站中转保障能力。根据市场情况加快运力调整,新开上海(浦东)至香港等航线,减投部分效益不佳的长航线,增投短途航线,将全货机转移至上海。这些措施有效地改善了
18、货运经营,减少了亏损。2012 年,受益于中国经济继续平稳增长,航空运输业面临着新的机遇。考虑到欧美经济增长乏力、中国经济加快结构调整、国内外经济形势更趋严峻以及空域、时刻、设施、人力等航空资源紧缺、主业成本高企等内外制约因素,公司即将迎来更大的挑战和压力。公司将牢固树立以客户为中心的服务意识,以国际化、规范化、精益化和信息化为管理提升的着力点,继续强化战略管理和网络枢纽建设,把握市场脉搏有效投放运力,加快流程再造和资源整合,加强战略协同和客货联动,不断增强综合发展实力和国际竞争力。围绕成为“具有国际竞争力的大型网络型航空公司”目标,我们将站在新的历史起点上,不断创造新优势、争取新业绩、获得新
19、发展。2、报告期业务概述(1)主要经营数据本集团(包括本公司、国货航、澳门航空和深圳航空(含昆明航空)主要经营数据如下:,运输,二零一一年,二零一零年,增幅,收入客公里(百万)国际国内香港、澳门及台湾收入货运吨公里(百万)国际国内香港、澳门及台湾乘客人数(千)国际,123,499.4735,724.1982,676.095,099.204,847.633,427.481,323.2296.9369,691.737,121.88,105,694.9933,206.6367,839.754,648.614,840.903,583.741,154.99102.1760,006.206,944.98,
20、16.85%7.58%21.87%9.69%0.14%-4.36%14.57%-5.13%16.14%2.55%,6,中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,国内香港、澳门及台湾货物及邮件(吨)飞行公里(百万)轮档小时(千)航班数目国际国内香港、澳门及台湾收入吨公里(百万),59,391.473,178.381,426,086.62873.111,386.27490,91350,254413,55727,10215,868.94,50,185.692,875.531,347,267.42767.371,218.36435,37148,551362,10724,71314,294.4
21、1,18.34%10.53%5.85%13.78%13.78%12.76%3.51%14.21%9.67%11.01%,运输能力,可用座位公里(百万)国际国内香港、澳门及台湾可用货物吨公里(百万)国际国内香港、澳门及台湾可用吨公里(百万),151,589.8745,298.9999,401.936,888.948,174.615,351.522,572.06251.0321,845.35,132,074.7641,476.9884,370.146,227.647,843.375,254.062,369.04220.2819,740.75,14.78%9.21%17.82%10.62%4.22%
22、1.86%8.57%13.96%10.66%,运载率,客座利用率(收入客公里/可用座位公里)国际国内香港、澳门及台湾货物及邮件运载率(收入货运吨公里/可用货运吨公里)国际国内香港、澳门及台湾,81.47%78.86%83.17%74.02%59.30%64.05%51.45%38.61%,80.03%80.06%80.41%74.64%61.72%68.21%48.75%46.38%,1.44 个百分点-1.20 个百分点2.77 个百分点-0.62 个百分点-2.42 个百分点-4.16 个百分点2.69 个百分点-7.77 个百分点,7,中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要收
23、益,每收入客公里收益(人民币)国际国内香港、澳门及台湾每收入货公里收益(人民币)国际国内香港、澳门及台湾,0.70.590.740.781.761.791.514.15,0.660.590.690.811.831.771.784.42,6.06%0%7.25%-3.70%-3.83%1.13%-15.17%-6.11%,机队,期末在册的飞机总数(架)日利用率(每架飞机每日轮档小时),4329.58,3939.71,39 架-0.13 小时,单位成本,每可用座位公里的营业成本(人民币)每可用吨公里的营业成本(人民币),0.513.51,0.463.09,9.53%13.60%,注:2010 年同
24、期深圳航空数据中只包含 2010 年 4 月 20 日至 12 月 31 日间的数据。(2)业务概览2011 年,本集团投入运力 218.45 亿可用吨公里,同比增加 10.66%;实现总周转量 158.69亿收入吨公里,同比增长 11.01%;综合载运率为 72.64%,同比提高 0.23 个百分点。机队发展2011 年,本集团共引进飞机 58 架,包括 4 架 B777-300ER、19 架 B737-800、5 架 A330 以及 23 架 A320 系列飞机等。退出 B757-200、B737-300 等老旧飞机 19 架。截至 2011 年底,本集团共有飞机 432 架,平均机龄 6
25、.77 年。本集团机队详细情况如下表所示:,2011 年 12 月 31 日,引进计划,小计,自有,融资租赁,经营租赁,平均机龄 2012,2013,2014,客机其中:空客系列,411183,20378,9667,11238,6.564.55,5228,5624,5518,A319,43,24,9,10,6.90,A320/A321A330,10628,426,4117,235,3.383.45,226,177,108,A340,6,6,0,0,13.56,波音系列,228,125,29,74,8.22,24,32,37,8,中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,B737B74
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