水电开发有限责任公司规章制度管理制度.doc
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1、规章制度管理制度1目的强化依法治企,推进现代企业制度建设,规范规章制度的起草、审核、发布、修改、执行和监督,优化管理流程,提高管理效率,保障公司发展战略的实施。2适用范围2.1公司本部和分公司的规章制度管理适用本制度。2.2控股子公司的规章制度管理参照本制度的有关规定执行。3制度建设应遵循的原则3.1符合国家法律法规;3.2符合公司章程;3.3符合公司发展战略需要;3.4符合集团公司规章制度的有关规定;3.5符合公司实际,具有可执行性;3.6汲取先进企业管理经验。4制度管理职责4.1总经理4.1.l审定年度制度建设计划;4.1.2批准基础管理规章制度,决定由总经理会议审批的业务规章制度;4.1
2、.3签署发布公司规章制度;4.1.4组织研究制度建设的其它重大事项。 4.2副总经理(总师)4.2.1组织制定并审核其分管业务范围内的规章制度;4.2.2根据总经理的授权批准分管范围内的规章制度。4.3总经理工作部总经理工作部既是公司制度建设归口管理部门,也是制度建设办公室的牵头部门,主要职责是:4.3.1拟订规章制度管理制度;4.3.2组织编制规章制度体系框架及年度制度建设计划;4.3.3对规章制度组织综合审查;4.3.4组织各部门对制度执行情况进行监督、检查,对制度进行评审;4.3.5组织规章制度的宣传与培训;4.3.6组织对规章制度进行分类汇编。4.4各部门各部门是公司制度建设的承办部门
3、,主要职责是:4.4.1从公司管理实际需要出发,提出年度制度建设计划建议;4.4.2按照下达的年度制度建设计划,作为承办部门或协办部门参与其职责及相关范围内的规章制度拟订;4.4.3负责有关规章制度的培训;4.4.4负责有关规章制度的执行,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督;4.4.5进行年度制度自我评估;4.4.6确定每个制度的实施完善执行人,将相应责任落实到岗位;4.4.7按照职责对控股子公司需经公司审批或备案的规章制度提出意见。4.5监察审计部监察审计部是公司制度建设的监督检查部门,主要职责是:4.5.1对各承办部门履行制度建设职责情况进行监督、检查;4.5.2对规章制度执
4、行情况进行监督、检查;4.5.3对制度管理中存在的问题提出改进意见,责令整改,并向总经理报告;4.5.4进行年度制度评估,并提出制度修改和完善建议。5制度体系内容5.l黄河水电公司规章制度是指公司在管理过程中制定的办事规程和行动准则。包括规定、办法、规则、细则、程序等。5.2公司的规章制度按性质和功能分为基础管理制度和业务管理制度。5.2.l基础管理制度分为三类:l)决策管理制度2)组织管理制度3)规章制度管理制度5.2.2业务管理制度分为十类:l) 行政法律及综合管理(包括行政、法律、信息、文秘等总经理工作部管理的事项)2)计划管理3)人事劳动管理4)财务管理5)市场营销管理6)安全监督与生
5、产管理7)工程管理8)监察审计管理9)党群管理10)工会管理6制度制定要求与管理程序6.1制定制度的要求6.1.1管理目标明确,内容完整;6.1.2管理界面清晰,权责明确;6.1.3管理流程规范,运转顺畅;6.1.4条文结构合理,语言准确精练;6.1.5制度及条款之间协调一致,避免矛盾、重叠、漏项。6.2制度管理的程序6.2.l制订年度制度建设计划6.2.1.1各部门从公司管理实际需要出发,结合自身的业务,提出需要起草的规章制度,填写年度制度建设计划表,于每年12月31日(送交全年和上半年制度建设计划)和6月30日(送交下半年制度建设计划)前分两次送归口管理部门。6.2.1.2归口管理部门负责
6、对计划进行汇总、协调,编制年度制度建设计划,由分管领导审核后,提交总经理办公会审定后下达。6.2.1.3因组织机构调整或其它重大事项变更需对规章制度进行调整、修改的,不受年度制度建设计划限制,可按程序及时办理。6.2.2起草6.2.2.1规章制度由承办部门负责牵头起草,协办部门配合。6.2.2.2起草的步骤:1)确定主题,草拟提纲;2)收集资料,掌握有关的法律、法规、政策文件以及集团公司的相关规章制度;3)调查研究,提出解决问题的办法、措施;4)撰写规章制度草案。6.2.2.3承办部门应将规章制度草案发至有关部门(单位)征求意见,根据反馈意见修改完善后形成规章制度草案送审稿。6.2.2.4规章
7、制度草案送审稿拟订后,由承办部门做出说明,内容包括:拟订该规章制度的目的、依据、起草过程、不同意见及未采纳不同意见的理由等。6.2.3审核6.2.3.1一般业务管理制度:承办部门起草,相关部门会签,归口管理部门进行综合审查,分管副总经理负责审核;6.2.3.2涉及面比较广的业务管理制度:承办部门起草,归口管理部门(制度建设办公室)负责组织会审,分管副总经理负责审核;6.2.3.3基础管理制度以及重要的业务管理制度:承办部门起草,归口管理部门(制度建设办公室)负责组织会审,分管副总经理负责审核,然后提交总经理办公会或制度建设领导小组审定;6.2.3.4规章制度送审稿不符合制度建设原则和要求的,承
8、办部门应作进一步修改。6.2.4发布6.2.4.1规章制度经过审核后,由总经理签署发布。6.2.4.2规章制度通过纸质和电子文档同时公布。6.2.5执行、检查、监督6.2.5.1规章制度一经发布,必须严格执行。6.2.5.2各部门负责相关规章制度的执行,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督。及时跟踪、收集规章制度执行的信息,为修订制度提供依据。对公司各单位制度执行中发现的问题及时提出改进意见。6.2.5.3监督检查部门采取定期或不定期等方式对规章制度的执行情况进行监督、检查,对发现的有关问题提出改进意见,责令、督促整改,并向总经理报告。6.2.6评估规章制度发布后,应按照制度建设的
9、原则和要求,对规章制度的有效性、可行性、充分性进行评估,为修订制度提供依据。6.2.6.1承办部门自我评估规章制度承办部门每年应对其负责相关制度进行自我评估,根据评估情况,提出年度制度修改和完善计划。6.2.6.2监督检查部门的评估监督检查部门每年应对公司规章制度进行评估,根据评估意见,提出年度制度修改和完善建议。6.2.7修改规章制度的修改程序按本制度第6条有关制定程序的规定执行。6.3 党纪工团规章制度的管理程序按照中央、国家、集团公司的有关规定执行。7相关文件及图表7.1制度体系框架及目录(见附件1)。*水电开发有限责任公司制度体系框架及目录*水电开发有限责任公司制度建设工作小组二00五
10、年九月*水电开发有限责任公司制度体系框架及目录序号编码制 度 名 称状 态承办部门有修订制订黄河上游水电开发有限责任公司章程一黄河水电公司基础管理制度(一)决策管理制度1黄河水电公司工作规则制总经理部2黄河水电公司预算委员会工作制度制财务部3黄河水电公司审计委员会工作制度制监审部(二)组织管理制度4黄河水电公司法人授权委托书修总经理部5黄河水电公司领导职责分工修总经理部6黄河水电公司各部门职责修人事部7黄河水电公司思想政治工作条例制思想政治部8黄河水电公司基层党组织工作条例修思想政治部9黄河水电公司机关党委工作条例制思想政治部(三)规章制度管理制度10黄河水电公司规章制度管理制度有总经理部二黄
11、河水电公司业务管理制度(一)行政法律及综合管理11黄河水电公司秘书工作规定制总经理部12黄河水电公司督查督办管理办法制总经理部13黄河水电公司值班工作管理规定制总经理部14黄河水电公司公文管理制度修总经理部15黄河水电公司印章管理办法修总经理部16黄河水电公司资质证件管理办法制总经理部17黄河水电公司档案管理制度修总经理部18黄河水电公司信访管理办法制总经理部19黄河水电公司网站管理办法制总经理部20黄河水电公司法律事务工作管理办法制总经理部21黄河水电公司授权委托管理办法制总经理部22黄河水电公司公共关系管理办法制总经理部23黄河水电公司保密管理规定修总经理部24黄河水电公司信息工作管理办法
12、修总经理部25黄河水电公司传真件、电话记录管理办法修总经理部26黄河水电公司关于收受现金及贵重物品登记办法的规定制总经理部(二)计划管理27黄河水电公司合同管理办法修计划部28黄河水电公司开发项目前期工作管理办法制计划部29黄河水电公司项目前期工作管理细则 制计划部30黄河水电公司项目投资管理办法制计划部31黄河水电公司综合计划管理办法 修计划部32黄河水电公司综合统计管理办法(含报表管理)修计划部33黄河水电公司经济活动分析管理办法 制计划部34黄河水电公司内部经营市场管理办法制计划部35黄河水电公司电力生产、基建统计考核评比办法修计划部36黄河水电公司经营绩效评价办法制计划部37黄河水电公
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