投资集团有限公司董事会授权管理办法附主要授权事项清单.docx
《投资集团有限公司董事会授权管理办法附主要授权事项清单.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投资集团有限公司董事会授权管理办法附主要授权事项清单.docx(14页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、投资集团有限公司董事会授权管理办法附主要授权事项清单第一章总则第一条为进一步完善X投资集团有限公司(以下简称X集团)法人治理结构,建立科学、规范、高效的决策机构,保障股东、公司和债权人的合法权益,根据中华人民共和国公司法、公司章程(以下简称章程)等规定,制定本办法。第二条本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规等政策性规定的前提下,可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。第三条本办法所涉及的董事会授权事项是指:干部及人事工作、规章制度制定及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、项目投资、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交
2、易等经营管理事项。第四条本办法所称成员单位包括集团公司全资、控股和参股子公司。第五条本办法适用于集团公司董事会、董事长、总经理等相关机构和人员。第二章授权权限第六条集团公司董事会对董事长的授权(一)组织机构职责调整经集团公司党委会前置研究,在组织机构不变的情况下,对部分职责进行调整。(二)项目投资经集团公司党委会前置研究,批准单项金额在500万元以上至2000万元以下的境内固定资产投资项目。(三)融资1.在集团公司资产负债比例不超过70%的前提下,经集团公司党委会前置研究,批准集团公司及成员单位预算内单笔2000万元以上至5000万元以下的融资事项。2.经集团公司党委会前置研究,批准集团公司单
3、笔1000万元以下的预算外融资。(四)担保、抵押1.经集团公司党委会前置研究,批准集团公司向成员单位提供单笔1000万元以上至5000万元以下的担保事项。2.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内,经集团公司党委会前置研究,批准单笔3000万元以上至IOOOO万元以下的公司贷款所需的抵押质押。(五)资产处置1 .在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内,经公司党委会前置研究,批准单项金额200万元以上至800万元以下的股权转让。2 .在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内,经公司党委会前置研究,批准单项金额2500万元以上至5000万元
4、以下的其他重大资产处置、转让、流转和出租。(六)财务管理及资金支付1 .在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产值30%的范围内,经集团公司党委会前置研究,批准单次金额300万元以上至1000万元以下的应收账款处置事项。2 .经集团公司党委会前置研究,批准公司本部与子公司(含全资、控股及参股公司)间单笔3000万元以上至IOOOO万元以下的内部借款。3 .经集团公司党委会前置批准,批准单笔2000万元以上或同一收款单位月度内累计3000万元以上的预算内单笔大额经营性或投资性资金支付(公司成员单位付款往来除外)。4 .经集团公司党委会前置研究,批准单笔100万元以上至500万元以下的非经营性预
5、算外资金支付和使用。5 .经集团公司党委会前置研究,批准单笔100万元以上至300万元以下的单项广告投入方案。(七)风险事件1.经集团公司党委会前置研究,处理标的额在500万元以上至1000万元以下的重大法律纠纷事件。2.经集团公司党委会前置研究,处理直接损失在150万元以上至300万元以下的重大事故。(A)对外捐赠批准公司10万元以上至100万元以下的对外捐赠、赞助事项。其中,金额在50万元以上的,须经公司党委会前置研究。(九)关联交易在年度关联交易预计额度之外,批准交易金额在最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易。(十)经集团公司党委前置研究,决定公司年度招聘计划。第七条公司董事会
6、对总经理的授权(-)项目投资批准单项金额在100万元以下的境内固定资产投资项目o其中,单项金额在IoO万元以上的,须经公司党委会前置研究。(二)融资在集团公司资产负债比例不超过70%的前提下,批准公司及成员单位预算内单笔2000万元以下的融资事项。(三)担保及抵押1.经集团公司党委会前置研究,批准公司向成员单位(含全资、控股及参股公司)提供单笔IOOO万元以下的担保事项。2.在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围下,经公司党委会前置研究,批准单笔3000万元以下的公司贷款等所需的抵押质押。(四)资产处置1 .在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内,经公司党
7、委会前置研究,批准单项金额200万元以下的股权转让。2 .在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内,经公司党委会前置研究,批准单项金额2500万元以下的其他重大资产处置、转让、流转和出租。(五)财务管理及资金支付1 .在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产值30%的范围内,批准单次金额300万元以下的应收账款处置事项。其中:单次金额在100万元以上的,须经公司党委会前置研究。2 .批准集团公司本部与子公司(含全资、控股及参股公司)间单笔3000万元以下的内部借款。3 .批准单笔50万元以上至100万元以下的非经营性预算外资金支付和使用。4 .批准单笔50万元以上至100万
8、元以下的单项广告投入方案。(六)风险事件1 .标准标的额在100万元以上至500万元以下的重大法律纠纷事件。2 .经集团公司党委会前置研究,处理直接损失在50万元以上至150万元以下的重大事故。(七)其他管理事项1.经集团公司党委前置研究,决定集团公司年度用工规模和工资总额计划。3 .经集团公司党委前置研究,制定集团公司职工管理、薪酬管理和福利待遇等制度。第三章授权管理第八条被授权人应按照相应的议事规则和有关管理制度行使公司董事会授予的职权。董事长对授权范围内事项,应以董事长办公会方式进行决策(特殊情况事后报告)。其中:对须经党委会前置研究讨论的事项,需经党委会研究同意后,方能提交董事长办公会
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投资 集团有限公司 董事会 授权 管理办法 主要 事项 清单
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1189551.html