宁夏农垦西夏王实业有限公司组建方案原件.doc（纵向）.5.15.doc

，宁夏农垦西夏王实业有限公司组建方案宁夏农垦西夏王实业有限公司筹备组二00九年五月十日宁夏农垦西夏王实业有限公司组建方案根据自治区党委加快农垦改革发展领导小组关于贯彻落实自治区党委、人民政府关于进一步加快农垦改革发展的意见的实施方案（宁党农发20093号）及宁夏农垦集团有限公司改革重组方案精神，结合农垦实际，提出宁夏农垦西夏王实业有限公司（以下简称公司）组建方案。一、公司名称、性质（一）名称实业公司名称：宁夏农垦西夏王实业有限公司，简称：西夏王实业公司。（二）性质宁夏农垦西夏王实业有限公司是由宁夏西夏王葡萄酒业（集团）有限公司、宁夏恒生西夏王酒业公司、宁夏西夏王葡萄酒贸易公司、宁夏农垦西夏王生态旅游公司4个公司和玉泉营农场、黄羊滩农场、莲湖农场、巴浪湖农场、渠口农场、长山头农场6个农场改革重组而成的全资子公司，公司以其在所属全资、控股、参股公司中的出资额为限承担有限责任。二、公司的重组要求、方式和所属企业（三）重组原则1、坚持政企分开。改革重组后的西夏王实业公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体，依法对其子（分）公司及控（参）股企业进行规范管理，不承担社会事务和行政管理职能。2、优化资源配置。西夏王实业公司以发展葡萄酿酒产业和蔬菜产业、粮油、果蔬等为主导产业，按照专业化生产、集约化经营的要求，以市场为导向，做大做强龙头企业，发挥整体优势，提升规模效益，发展壮大为具有较强实力的专业化产业公司。3、建立现代企业制度。围绕公司确立的主导产业，建立集权与分权相结合的现代企业管理体制和法人治理结构，强化“人、财、物、销、投”集中管理，同时，赋予所属子（分）公司一定的自主经营权，使其真正做到自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束。创新激励约束机制，构建精干高效、协调顺畅、运转灵活的产业化公司管理体制和运行机制。4、统筹兼顾、稳步推进。坚持因企制宜，正确处理改革、发展和稳定的关系，充分调动各方面的积极性，确保公司改革发展规范有序。（四）组建方式和所属企业将宁夏恒生西夏王酒业公司、宁夏西夏王葡萄酒贸易公司、宁夏农垦西夏王生态旅游公司和玉泉营农场经营性资产整体划入宁夏农垦西夏王实业有限公司，形成核心企业。设立1个子公司：整合宁夏恒生西夏王酒业公司、西夏王酒业销售公司及垦区葡萄种植基地等资产，重组设立宁夏西夏王葡萄酒业（集团）有限公司。设立5个分公司：将原宁夏农垦连湖（农场）有限公司经营性资产进行整合重组，设立宁夏农垦贺兰山绿色产业（集团）公司；将原宁夏农垦渠口（农场）有限公司经营性资产进行整合重组，设立宁夏农垦渠口农业发展公司；将原宁夏农垦长山头（农场）有限公司经营性资产进行整合重组，设立宁夏农垦长山头农业发展公司；将原宁夏农垦巴浪湖（农场）有限公司经营性资产进行整合重组，设立宁夏农垦巴浪湖农业发展公司；将原宁夏农垦黄羊滩（农场）有限公司经营性资产进行整合重组，设立宁夏农垦黄羊滩农业发展公司。三、公司注册资本、经营范围和法定住所（五）注册资金实业公司注册资金为5000万元人民币，其中：资产含土地使用权3500万元，现金1500万元。（六）经营范围主营:葡萄、粮食、油料、瓜果蔬、药材等特色农产品种植、加工、销售；淡水鱼、清真肉牛、肉羊、奶牛等畜禽养殖、加工、销售；农林牧渔等现代农业科技开发、良种引进、技术培训、试验示范、推广应用；良种繁育及农药农膜、农资、建材销售；从事葡萄生态观光旅游、休闲农业、房产物业、物流配送等服务业及现代农业园区、工业园区开发建设和经营管理，农产品及精深加工品出口贸易。兼营：砂石、建筑材料、货物运输、农机作业。（七）法定场所：宁夏农垦玉泉营农场。四、公司的职能职责、法人治理结构及职能部门（八）职能职责西夏王实业公司是自主经营、独立核算、自负盈亏的法人实体，是宁夏农垦集团的生产、经营和利润中心；执行宁垦集团的发展战略、结构调整、投资经营等重大决策；负责对所属子分公司的人力资源、生产经营、资产资金、产业发展等进行规范管理；加强企业内部管理，优化生产要素配置，完善实业公司与其子（分）公司的运营机制；加强资金和成本管理，确保完成宁垦集团下达的经营任务。（九）法人治理结构1、按照公司法规定，规范设立董事会、经理、监事会和工会；董事会由5人组成，监事会由3人组成，按宁夏农垦西夏王、贺兰山和沙湖实业公司机构设置和人员配置方案规定程序产生。2、公司领导职数8名：董事长1人，由宁垦集团董事长兼任，党委书记、总经理1名，党委副书记、纪委书记、监事会主席1名，副总经理4名，工会主席1名。3、依照公司法规定，公司不设股东会，由母公司农垦集团代表农垦局行使股东会职权，授权西夏王实业公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。4、公司党委会发挥政治核心作用，参与企业重大决策，确保党对企业的政治领导；董事会是公司的最高决策机构，享有法人资产支配权；监事会是公司的监督机构，享有监督权；总经理负责公司的日常生产经营管理工作，享有经营管理权；公司工会委员会依照工会法开展工会活动，维护职工合法权益；公司依照国家和自治区有关法律法规的规定，通过职工代表大会实行民主管理。建立激励和约束相结合的公司法人治理结构，建立和完善依法经营、科学决策、规范运作、监督有效的管理体制和运行机制，提高企业市场竞争力，实现企业经营战略目标。（十）职能部门设置实业公司的部门机构设置为一室五部，即总经理办公室、计划财务部、生产经营部、人力资源部、市场营销部、党群工作部。部门人员编制为24 名。、总经理办公室：编制（ 4 人）设主任1人、副主任1人，工作人员2人。其主要职能和职责是：综合协调公司各部门工作；承担公司有关会议组织、公文运转、文档管理、信访接待、印章管理和车辆管理等工作；承担公司对外宣传的组织、协调工作；负责网络信息建设和管理工作；承担公司安全保卫和信访工作；承办领导交办的其他事项。、计划财务部：编制（ 4人）设部长1人、副部长1人、工作人员2人。其主要职能和职责是：拟订公司财务管理、会计核算等具体办法；承担公司财务管理、会计核算、统计分析、付汇和结算工作；编制并组织实施公司财务预算，负责会计决算工作；承担公司国有资产的管理以及投资项目、分（子）公司及保留原建制单位的财务监督工作；承办领导交办的其他事项。、生产经营部：编制（ 4人）设部长1人、副部长1人、工作人员2人。其主要职能和职责是：负责公司国有产权代表报告制度及企业经营者年薪制的实施工作，负责公司的效绩评价工作；负责公司国有资产营运报告的审核编报；监督检查公司的生产经营活动，保证经营活动的合法性、合理性和效益性，促进国有资产保值、增值；揭示公司内部管理制度的弱点和经营活动过程中的弊端，促使企业及时改进，保证经营活动的正常进行；全面了解公司经营管理情况，论证、评价企业经营决策、计划、方案、规章制度、经营管理水平和经济效益，提出切实可行的建设性措施、方案，促进企业提高经营管理水平和经营效益；负责改制企业的产权转让、资产处置工作及破产企业的资产清算工作；负责集团公司一、二、三产的发展规划、年度计划和经营管理工作；负责公司基本建设、农业产业化等项目的申报、招标组织和管理工作；负责公司的招商引资工作；承办领导交办的其他事项。、人力资源部。编制（ 4人）设部长1人、副部长1人、工作人员2人。其主要职能和职责是：负责公司中层干部、管理人员的管理和考核工作；负责员工的招聘、调配、安置、请假和档案管理等日常工作；负责公司各类人才的培养开发与队伍建设；负责公司组织机构、岗位设置、定员定编管理；负责劳动用工、劳动合同和劳动争议管理；负责公司劳动力计划、劳动工资计划以及劳动统计工作；负责绩效考核、薪酬和奖惩管理；负责教育培训规划、组织实施和考核管理；负责养老、医疗、失业、工伤、生育等保险工作；承办领导交办的其他事项。、市场营销部。编制（ 4人）设部长1人、副部长1人、工作人员2人。其主要职能和职责是：负责收集、研究国际、国内的市场动态，提出和制定开拓国际、国内产业市场的战略规划和年度方案并组织实施；负责市场战略规划、企业品牌战略并负责组织实施；负责拟订公司的产品开发和生产经营布局；参与公司的投资审核；指导、协调、管理公司销售网络的建立和管理工作；负责拟订公司销售网络的建设考评制度；负责组织交易会、展销会的参展、参会工作；承办领导交办的其他事项。6、党群工作部。编制（ 4人）设部长1人、副部长1人、工作人员2人。其主要职能和职责是：负责处理党委日常工作事务；负责制订党委工作制度、规划、计划，并负责组织实施和检查落实；负责组织实施政治理论教育、形势任务教育工作；负责处理工会日常工作，组织职工参加民主管理、民主决策、民主监督和厂务公开；负责企业文化建设，组织职工开展文体活动；负责组织开展共青团和青年工作；承办领导交办的其他事项。五、子（分）公司部门设置及领导职数（十一）子（分）公司职能部门设置：设综合办公室、计划财务部（室）、经营管理部，三个职能部门管理人员岗位设置10名，管理人员聘任，由实业公司提名，报集团公司批准；职能部门的工作职能和职责由子（分）提出，上报实业公司批准后执行。（十二）子公司领导机构及领导职数实业公司所属子公司依照程序设立董事会、党总支委员会、监事会、工会。董事会、监事会成员、经理层由农垦集团委派，按照公司法健全董事会工作制度，实行董事会领导下的经理负责制，建立监事会监督机制。1、党总支委会：书记1人，委员4人。2、董事会：董事长1人，董事4人。3、监事会：监事会主席1人，监事2人。4、工会：主席1人。子公司领导职数6人，实行交叉任职。董事长1人，总经理1人，党总支书记、监事会主席、工会主席1人，副总经理3人。（十三）分公司领导职数分公司领导职数1正2副，实行交叉任职。经理、党总支书记1人，副经理2人。分公司党组织设置按照中共宁夏农垦事业管理局委员会基层党组织设置方案执行。六、公司管理体制及运行机制（十四）公司管理体制实业公司实行董事会领导下的总经理负责制。对下属子（分）公司的人力、计划、资产实行相对集权管理。根据产业发展总体规划，由实业公司制定经营目标任务和绩效考核办法，与各子（分）公司经理签订经营目标管理责任书，实现严格的绩效管理考核制；授予子（分）公司在经营目标责任制范围内相应的自主经营管理权，构建“统而不死、放而不乱、统分结合、高效运转”的新管理体制，确保完成实业公司年度经营目标任务。（十五）劳动人事管理根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，进一步完善劳动人事管理制度。1、实行全员聘用制，建立双向选择、竞争上岗的现代企业用人机制。公司对员工实行全员合同制管理，公司与员工的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。2、公司人力资源部负责公司的人事计划、员工培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的管理和实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。3、实业公司职能部门及所属子（分）公司管理人员的设置、编制、调整或撤销，由人力资源部提出方案，经总经理审定后报董事会批准实施；子（分）公司下属企业机构的设置、编制、调整或撤销，由其经理提出方案，报总经理批准后实施，各子（分）公司用人实行定员、定岗。4、实业公司本部职能部门实行岗位绩效工资制，其中，效益工资要与实业公司年度目标效益和工作任务挂钩浮动。5、实业公司所属企业的经营者以年薪制为主，年薪与其经营业绩直接挂钩；企业经营者的薪酬由董事会根据企业的实际情况而定；其他高管人员的薪酬由总经理拟订方案报董事会批准，同时，对有直接经营责任的副经理及高管人员，由总经理与其签订经营责任书，并视完成情况确定其薪酬。6、公司根据“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，按照员工的岗位、职责、能力、贡献、考评结果综合考虑决定其绩效工资。（十六）资产管理实业公司计划财务部负责固定资产的价值核算与管理，建立固定资产明细帐，做到帐实相符。各子、分公司应对所管理的资产保值增值负责。子（分）公司资产的分离、合并、租赁、拍卖、重组、发行债券、破产等产权变动事项以及子公司的物资盘亏、盘盈、毁损、报废、出租等应上报实业公司，分别经集团公司和政府主管部门审批后实施。（十七）投资与财务管理1、投资：实业公司执行集团公司发展战略、结构调整、经营投资等重大决策。决定实业公司及所属子（分）公司的投资事项。200万元以内的投资由实业公司批准实施，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。200万元以上的投资，实业公司应认真做好可行性分析和论证，按农垦集团公司审批许可权的规定批准后实施，由财务管理部办理入帐手续。2、核算管理：公司的财务管理实行两级管理两级核算制度。两级管理：实行实业公司、各子（分）公司两级管理模式；两级核算：实行实业公司、各子（分）公司两级核算制度。生产资料、低值易耗品实行定额管理制。3、资金管理（1）分公司的资金管理：各分公司设立财务室，由实业公司委派财务人员进行日常核算，由计划财务部管理。严格遵守财务制度和预算管理制度，年初制定年度预算，按周（或月）上报资金使用计划，由实业公司经理层审核批准后计划财务部下拨，实行收支两条线制度，开设一个基本帐户和一个一般帐户，一般帐户由实业公司计划财务部统一管理，分公司所有收入的款项进入该帐户；基本帐户由分公司财务管理，核算计划依据分公司经营规模由实业公司财务部下拨520万元款项用于支付和使用。（2）资金审批权限：实业公司下属分公司资金支付权限暂定为1万元，超过1万元的须上报总经理，经审批后方可支付。（3）子公司的资金管理：实行财务人员委派制，对子公司预算执行情况、财务核算情况进行监督（或进行日常核算、财务管理）。子公司按月向实业公司提供会计报表，按季度和年度向实业公司提供会计报告。严格预算管理，年初向实业公司上报年度计划，由实业公司审核审批，下达年度计划任务和各项业绩考核指标。七、实业公司的发展目标(十八)近期目标完成实业公司业务、债务、资产、机构和人员的重组，以资本为纽带，建立现代企业制度，提高运行效率，实行经营管理责任制，完善绩效管理和考核制度，强化执行力，以市场为导向，确立经营主业，突出经济效益，实施精细化管理，加快优势特色产业的发展，做大做强贺兰山东麓葡萄，设施蔬菜等龙头企业，培育打造现代农业示范园区，农产品加工和流通龙头企业，带动优质粮食外向型蔬菜经果，畜牧水产业快速发展，加快选商引资对外合作力度，引进大集团大企业落户垦区，形成集团发展的产业支撑和经济增长。1、宁夏西夏王葡萄酒业（集团）有限公司重点发展：葡萄种植基地的种植、葡萄酒酿造加工销售、做好市场调研，加快产品的市场定位。2、宁夏农垦贺兰山绿色产业（集团）公司（连湖）重点发展：推进现代农业建设，集中精力推进设施蔬菜产业规模发展，设施蔬菜的精深加工销售。3、宁夏农垦渠口园艺发展公司重点发展：推进现代农业建设，加快林果、健康水产产业的发展。4、宁夏农垦长山头生态农业发展公司重点发展：推进现代农业建设，依托天湖发展生态旅游服务业。5、宁夏农垦巴浪湖农业发展公司重点发展：外向型蔬菜产业规模发展，加工、销售，奶牛规模养殖，奶产品的销售。6、宁夏农垦黄羊滩农业发展公司重点发展：推进现代农业建设，稳定优势粮食生产。(十九)远期目标力争到2012年，实现实业公司水产总值利税翻一番，人均收入有较大幅度增长。实业公司20102012发展目标项目年份201020112012工农业总产值（万元）农垦生产总值（万元）销售收入（万元）利润（万元）人均收入（元）职均收入（元）八、组织机构为加快实业公司的组建，成立宁夏农垦西夏王实业公司组建领导小组，负责实业公司组建的日常工作。组长：李学明成员：裴富东、郭惠萍、管建宁、董会兵、刘跃山、刘富锦、计春学、柳玉慈、计宏烈、丁立东、徐利兵、赵玉琪、孙文举、刘学宁、梁治荣、王平东附件：1、宁夏农垦西夏王实业有限公司机构设置图 2、宁夏农垦西夏王实业有限公司管理体系图宁夏农垦西夏王实业公司二九年五月十日附件1：宁夏农垦西夏王实业有限公司机构设置图宁夏农垦西夏王实业有限责任公司党委会 董事会 监事会工会委员会经理层企业管理部党群工作部人力资源部总经理办公室计划财务部市场营销部 附件2：宁夏农垦西夏王实业有限公司管理总经理办公室宁夏农垦贺兰山绿色产业（集团）公司（连湖）（分公司）宁夏农垦黄羊滩农业发展公司（分公司）宁夏农垦巴浪湖农业发展公司（分公司）宁夏农垦西夏王实业有限公司职能部门专业公司企业管理部计划财务部人力资源部市场营销部党群工作部宁夏农垦长山头生态农业发展公司（分公司）宁夏农垦渠口园艺发展公司（分分公司）公司）宁夏西夏王葡萄酒业（集团）有限公司（子公司）