房地产企业规范化管理制度设计.doc

弗布克房地产企业规范化管理系列房地产企业规范化管理制度设计配套光盘周鸿 编著北 京目 录第1章 房地产企业六大规范化管理制度设计概述411 工程项目规范化管理制度设计概述4111 图纸管理制度设计4112 工程造价制度设计4113 工程招标制度设计5114 工程外包管理制度设计6115 工程项目合同管理制度设计712 工程施工规范化管理制度设计概述7121 材料设备采购管理制度设计7122 材料设备使用管理制度设计8123 工程施工现场管理制度设计9124 工程施工技术管理制度设计10125 工程施工质量管理制度设计10126 工程竣工验收管理制度设计1113 营销销售规范化管理制度设计概述12131 营销管理制度设计12132 销售管理制度设计13133 售楼中心管理制度设计1314 投资融资规范化管理制度设计概述14141 投资管理制度设计14142 融资管理制度设计1515 财务会计规范化管理制度设计概述15151 财务管理制度设计15152 会计管理制度设计1616 人事行政规范化管理制度设计概述17161 人事管理制度设计17162 行政管理制度设计18第2章 工程项目规范化管理制度设计2021 工程图纸管理制度设计20211 图纸自审管理办法20213 图纸资料管理办法21222 工程结算管理制度22227 工程尾款支付工作规定25231 项目招标管理制度26233 项目招标标底管理规定3324 工程外包管理制度设计38241 工程承包商管理制度38242 工程分包商管理办法4225 工程项目合同管理制度设计45252 工程项目施工合同管理制度45第3章 工程施工规范化管理制度设计47311 材料设备采购管理制度47313 材料设备供应商管理办法5332 材料设备使用管理制度设计56321 施工材料管理制度56322 机械设备管理制度6033 工程施工现场管理制度设计62336 工程工序交接管理办法62338 安全文明施工检查制度6334 工程施工技术管理制度设计66341 工程技术管理责任制度6635 工程施工质量管理制度设计72352 施工进程质量控制制度72353 工程质量检查管理规定7436 工程竣工验收管理制度设计76364 工程竣工资料管理规定76第4章 营销销售规范化管理制度设计7941 营销管理制度设计79411 营销调研管理制度79413 市场定位管理规定8242 销售管理制度设计85424 销售会议管理制度8543 售楼中心管理制度设计88431 客户接待管理制度88第5章 投资融资规范化管理制度设计9251 投资管理制度设计92511 项目投资管理制度9252 融资管理制度设计96521 融资决策制度96第6章 财务会计规范化管理制度设计10061 财务管理制度设计100615 内部审计管理制度10062 会计管理制度设计104624 会计人员交接办法104第7章 人事行政规范化管理制度设计10771 人力资源管理制度设计107712 招聘管理制度107713 培训管理制度113721 会议管理制度117725 工作服管理办法122729 员工宿舍管理制度123第1章 房地产企业六大规范化管理制度设计概述11 工程项目规范化管理制度设计概述111 图纸管理制度设计房地产开发企业设计管理部在开展图纸设计与优化设计工作时，应制定规范化的图纸管理制度与作业程序，并不断合理化。根据图纸设计与管理程序，图纸管理各项工作任务所需遵循的制度体系可按图1-1所示的模板设计。图纸管理设计设计单位招标管理图纸自审管理图纸会审管理设计变更管理图纸资料管理设计交底管理规划设计招标实施细则图纸自审制度图纸会审制度设计变更管理制度、工程签证管理规定施工图设计交底制度图纸资料管理制度图1-1 房地产企业工程图纸管理制度体系设计示例112 工程造价制度设计房地产企业造价管理部在开展工程预算、结算与决算工作时，为达到既确保工程质量，又能有效控制工程成本的目的，应建立规范化的工程造价管理制度与工作程序，并不断合理化。工程造价管理各项工作任务需遵循的制度体系可按图1-2所示的模板设计。工程造价管理工程项目成本管理工程概算预算管理工程计量管理工程进度付款管理工程尾款支付管理工程决算管理工程结算管理分包工程预决算管理项目成本管理制度、工程预算管理制度管理制度、工程预算管理制度、工程定额管理办法工程项目计量管理规定付款审批审核工作规定工程结算管理制度工程尾款支付规定工程决算管理规定分包工程预决算审计办法图1-2 房地产企业工程造价管理制度体系设计示例113 工程招标制度设计房地产企业为规范公司的招标活动，选择合适的外部合作单位，保证开发项目的质量、工期，提高公司的投资效益，需建立规范化的工程招投标制度与流程，并不断合理化。根据项目招投标管理的流程，招投标各项工作任务所需遵循的制度体系可按图1-3所示的模板设计。项目招投标决策管理招标实施管理开标、评标、议标管理标底管理招标决策管理制度、招标费用预算制度管理制度、项目招标管理制度、招标费用控制制度评标专家管理制度勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度招标标底编制规范、标底保密工作规定招投标文件管理招标文件编写规范各专业项目招投标细则规划设计招标实施细则、监理单位招标实施细则、工程施工招标实施细则签订合同工程招投标图1-3 房地产企业工程招投标管理制度体系设计示例114 工程外包管理制度设计房地产企业为使项目工作能顺利开展，对承（分）包单位进行有效的监督与控制，保质保量完成项目进度计划，应建立规范化的承（分）包管理制度。工程外包管理过程中所需遵循的制度体系可按图1-4所示的模板设计。工程外包承包商选择与管理签订承包合同承包过程管理工程分包管理各专业承包管理项目招标管理制度、工程承包商管理制度管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度、工程承包管理制度工程分包商管理规定工程监理单位管理办法、设计外包管理制度图1-4 房地产企业工程外包管理制度体系设计示例115 工程项目合同管理制度设计为确保房地产企业工程项目各项合同的谈判、拟订、签订与执行等工作顺利进行，公司需建立规范化的合同管理制度与工作程序。根据合同管理的流程，合同管理各项工作事务应遵循的制度体系可按图1-5所示的模板设计。合同管理合同谈判合同会审签订合同合同履行与监督各类合同管理违约责任、纠纷处理项目招标管理制度、合同管理制度、管理制度、合同评审制度、合同管理制度、项目招投标管理制度、合同执行管理制度、合同变更管理制度、合同管理制度、合同纠纷处理制度、采购合同管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、图1-5 房地产企业工程项目合同管理制度体系设计示例12 工程施工规范化管理制度设计概述121 材料设备采购管理制度设计为使工程施工所需材料设备的采购工作能顺利开展，保证采购人员正确执行并控制采购业务，企业应在采购管理方面建立规范化的作业程序与制度规范，并不断合理化。根据采购方式及相应的采购作业程序，采购过程中各项工作任务所需遵循的制度体系可按图1-6所示的模板设计。材料设备采购管理提出采购申请采购决策、制订采购计划编制采购预算市场调查、询价、比价采购绩效管理采购申请管理制度采购计划管理制度、采购库存管理制度采购预算管理制度采购价格管理办法、采购招标管理制度供应商管理制度、采购质量认证制度采购合同管理制度采购订单跟催管理规定跟单与催货管理制度采购检验管理制度、采购付款管理制度采购绩效评估制度、采购成本管控制度供应商评价供应商管理制度采购检验、采购付款选择供应商订立采购合同履行采购合同、执行采购作业监督供应商准时交货图1-6 房地产企业材料设备采购管理制度体系设计示例122 材料设备使用管理制度设计为加强材料设备的使用管理，保证施工现场材料设备的合理使用，避免不必要的损失与浪费，企业应建立规范化的材料设备使用管理制度与工作程序，并不断合理化。根据材料设备的使用与管理程序，材料设备使用管理的各项工作所需遵循的制度体系可按图1-7所示的模板设计。材料设备领用进场检验设备安装调试使用管理故障处理报废处理维护与保养物资回收物资领用管理制度、设备租赁管理制度材料设备质量检验管理制度设备安装调试管理制度施工材料管理制度、机械设备管理制度、设备使用管理规范、仪器设备档案管理制度设备使用管理规范设备故障分析处理制度物资报废管理制度材料设备领用回收办法材料设备使用管理图1-7 房地产企业材料设备使用管理制度体系设计示例123 工程施工现场管理制度设计房地产企业施工现场管理工作主要包括施工现场人员管理、施工计划与进度管理、施工技术质量管理、施工现场材料设备管理、安全文明施工管理、施工成本控制等，其制度体系的设计如图1-8所示。施工现场管理施工成本控制材料设备管理安全文明施工现场人员管理现场环境管理施工进度管理安全文明施工责任制度、施工管理人员绩效考核制度、施工作业人员绩效考核办法协作单位安全管理制度、安全用电管理制度、安全文明施工管理制度、施工现场事故处理制度施工进度管理制度、工程量统计管理制度、工程签证管理制度、工序交接管理办法物资进场检验管理制度、物资仓储管理制度、物资领用管理制度、物资回收管理制度、物资报废管理制度、设备操作规程管理制度、设备维修保养制度安全文明施工管理制度、安全文明施工检查制度、安全施工作业传票管理制度、施工安全设施管理制度工程量统计管理制度、项目施工成本核算管理制度、物料消耗统计制度、质量成本管理制度图1-8 房地产企业工程施工现场管理制度体系设计示例124 工程施工技术管理制度设计工程施工技术管理工作贯穿于房地产建设项目开发、施工、移交的整个过程，为规范新型环保技术的采用，规范工程技术管理工作，提高施工技术水平，确保工程施工进度、技术水平和质量，降低工程项目的总成本，提高企业经济效益，企业应建立一整套规范化的技术管理制度体系，具体制度体系设计如下图1-9所示。工程技术管理编写施工作业指导书制订施工计划、方案技术核定技术总结技术交底技术档案管理工程技术管理制度、工程技术管理责任制度施工组织设计管理制度、施工组织设计编制细则施工作业指导书编写规范项目施工管理制度工程项目技术交底制度工程技术核定管理办法施工技术总结编写细则工程技术档案管理办法工程技术总管理施工组织设计图1-9 房地产企业工程施工技术管理制度体系设计示例125 工程施工质量管理制度设计房地产企业为确保地产建设项目的质量，必须建立一整套规范化的质量管理制度。质量管理工作包括质量体系管理、质量人员管理、材料设备管理、项目前期质量管理、施工过程质量管理、项目竣工质量验收管理等多个方面，具体的制度体系设计如图1-10所示。工程质量管理质量数据统计制度、质量信息管理制度、工程质量记录控制细则、质量报告制度材料设备管理质量信息管理前期质量管理工程竣工验收管理质量体系管理质量人员管理施工过程质量管理质量管理经济责任制度、质量管理培训制度、质量人员考核制度采购质量控制制度、物资存储管理制度、材料进场检验管理制度、设备使用管理规范、设备维护保养制度、仪器设备定期检查制度质量计划管理制度、质量标准管理制度、质量目标管理制度、委托外部质量检验管理制度施工过程质量控制制度、质量检查管理制度、隐蔽工程质量管理制度、工序交接质量管理制度质量体系管理制度、质量标准管理制度、程序文件编写规范、质量体系执行制度、质量体系内审制度、质量记录管理制度请参照图1-11的相关内容质量异常处理质量异常处理制度、不合格现象分析制度、质量事故处理制度、质量纠纷处理制度、质量处罚制度质量成本管理质量成本管理制度、质量成本控制制度图1-10 房地产企业工程施工质量管理制度体系设计126 工程竣工验收管理制度设计房地产企业为规范工程竣工验收工作，可依据竣工验收的基本程序设计如图1-11所示的竣工验收管理制度体系。工程竣工资料管理工程竣工验收管理工程施工管理工程竣工验收管理制度、分部分项工程验收办法、隐蔽工程验收管理制度工程施工现场管理制度、工程质量管理制度、工程技术管理制度、材料设备管理制度工程竣工资料管理规定单位工程验收隐蔽工程验收分部工程验收分项工程验收图1-11 房地产企业工程竣工验收管理制度体系设计示例13 营销销售规范化管理制度设计概述131 营销管理制度设计房地产企业营销管理工作包括营销调研、营销策划、市场定位、销售定价、广告投放、营销费用预算与控制等事项。其制度体系设计如图1-12所示。营销管理销售管理营销规划管理市场调研管理营销策划管理营销费用管理营销计划管理制度、企业品牌管理制度营销调研管理制度、市场分析管理制度、市场调查作业规程、调研档案管理细则、营销信息管理办法营销策划管理制度、市场推广管理办法、广告策划管理制度、促销策划管理办法、营销公关制度广告投放管理制度、广告宣传管理制度、广告费用预算制度、广告宣传品管理办法请参考图1-13的相关内容营销预算管理制度、营销费用管控制度、费用报销管理制度广告管理楼盘项目管理楼盘上市管理制度、楼盘定位管理制度、楼盘价格管理制度图1-12 房地产企业营销管理制度体系设计示例132 销售管理制度设计房地产企业销售管理工作包括销售人员管理、销售合同管理、销售会议管理、售楼中心管理、销售提成管理、销售费用控制等事项，其制度体系设计如图1-13所示。销售管理促销管理销售任务管理销售人员管理销售团队管理客户管理招商管理销售管理制度、销售计划与任务分配管理制度、销售会议管理制度销售人员管理办法、销售新人培训管理制度、销售考核管理制度、销售奖金管理制度、职务晋升考核管理制度请参考图1-14的相关内容促销活动管理规定、促销人员管理规范、促销宣传品管理办法客户关系管理办法、客户接待管理制度、客户信息管理制度销售团队管理制度、销售团队考核制度、销售评比管理制度商业地产招商管理制度、招商合同管理制度售楼中心管理销售合同管理销售合同管理制度、销售谈判管理制度、销售代理合同管理制度销售费用管理销售费用预算制度、销售费用控制制度、销售费用报销管理制度、销售提成管理制度图1-13 房地产企业销售管理制度体系设计示例133 售楼中心管理制度设计房地产企业售楼中心的管理工作包括楼盘销控管理、客户接待管理、样板间管理、售楼中心日常管理等事项，其制度体系设计如图1-14所示。售楼中心管理日常工作管理费用管理楼盘销控管理客户接待管理样板间管理楼盘销售管理制度、售楼人员日常工作规范、售楼人员管理制度、售楼人员考核制度客户接待管理制度、客户投诉管理制度、客户档案管理制度、客户购房手续办理办法样板间使用管理制度、样板间维护保养制度、样板间报废回收制度售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电管理制度、售楼中心销售宣传管理制度、售楼中心安全卫生管理制度、售楼中心装饰管理制度售楼中心费用预算管理制度、售楼中心费用控制办法图1-14 房地产企业售楼中心管理制度体系设计示例14 投资融资规范化管理制度设计概述141 投资管理制度设计为加强投资管理工作，选择合适的项目，降低投资风险，确保投资报酬，企业应建立一整套规范化的投资管理制度体系和工作程序，具体制度体系的设计如图1-15所示。投资管理投资项目调研、可行性研究投资决策实施投资投资过程监督制定投资方案投资收益管理投资处置投资调研管理制度、投资可行性分析制度投资决策分析制度投资管理制度投资管理制度投资过程控制制度投资收益分析管理制度投资处理管理制度编制投资报告投资结果分析总结制度图1-15 房地产企业投资管理制度体系设计示例142 融资管理制度设计房地产企业为规范融资管理工作，降低融资风险，确保企业正常运营，需建立一整套规范化的融资管理制度体系和工作程序，具体制度体系的设计如图1-16所示。融资管理财务状况分析融资分析融资决策签订融资合同资金使用管理还款、偿付执行融资方案工作总结、报告财务分析制度、资金需求预测分析制度融资分析管理制度融资决策管理制度融资合同管理制度、合同评审制度融资执行管理制度、融资过程控制制度资金使用管理制度、资金变更使用制度融资偿付管理制度、融资工作总结制度、图1-16 房地产企业融资管理制度体系设计示例15 财务会计规范化管理制度设计概述151 财务管理制度设计房地产企业依据国家有关财经法规，结合本企业具体情况和实际需要，采用文字、图表等多样化的形式，针对财务组织管理、全面预算管理、资金管理、资产管理、成本控制、会计管理、内部控制管理等工作，制定出一套具体的、可遵照执行的制度体系，具体如图1-17所示。财务管理货币资金控制制度、采购业务控制制度、销售业务控制制度、长期股权投资控制制度、对外担保控制制度、成本费用控制制度、业务外包控制制度、内部审计控制制度资金管理内部控制管理资产管理会计管理财务组织管理财务预算管理成本控制管理全面预算管理制度、收入预算管理制度、费用预算管理制度货币资金管理制度、货币资金预算制度、现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资金运营管理制度、收入及利润分配制度固定资产管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、无形资产管理制度、财产清查制度、财产盘点制度、物资管理制度、物资编码管理制度、定额管理制度、价格管理制度成本费用管理制度、采购成本管理制度、质量成本管理制度、人力成本管理制度、销售费用管理制度、管理费用管理制度、财务费用管理制度、差旅费与会议费开支制度财务体制管理制度、财务部经济责任制度、财会人员管理制度、财会人员工作交接制度请参照图1-18的相关内容图1-17 房地产企业财务管理制度体系示例152 会计管理制度设计从会计管理事项的角度来看，房地产企业会计管理工作可分为会计人员管理、会计核算管理、财务报告管理、财务分析管理、会计电算化管理、会计档案与票据印章管理等，其具体制度体系的设计如图1-18所示。会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度会计核算管理财务报告管理会计电算化管理会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定会计档案、票据与印章管理会计档案管理制度、会计报表管理细则、票据管理制度、支票管理办法、发票管理制度、财务印章使用与管理办法财务分析制度、财务分析报告撰写规定财务会计报告制度、会计报告质量考核办法会计人员管理会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细则、会计稽核制度会计管理财务分析管理图1-18 房地产企业会计管理制度体系示例16 人事行政规范化管理制度设计概述161 人事管理制度设计房地产企业人事管理包括人力资源规划、岗位分析、招聘与甄选管理、培训管理、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理、企业文化管理等方面的工作，其制度体系设计如图1-19所示。人事管理薪酬福利管理培训管理绩效管理人力资源规划岗位分析管理招聘管理人力资源规划管理制度、人力资源部预算管理制度员工关系管理岗位分析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写规范、岗位评估管理制度招聘管理制度、面试管理制度、甄选录用制度、招聘面试人员行为规范、招聘效果评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘费用预算制度培训管理制度、新员工培训制度、晋升培训管理制度、培训讲师管理制度、培训课程管理制度、培训效果评估制度、培训费用控制制度绩效管理制度、新员工试用期考核制度、晋升考核制度、年度考核评比制度、绩效实施过程监督制度、绩效面谈制度薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务提成制度、员工提案管理制度、过节费管理制度、津贴补助管理制度劳动合同管理制度、离职管理制度、离职挽留制度、离职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制度企业文化管理企业发展与战略培训制度、员工活动管理制度员工日常管理考勤管理制度、假务管理制度、加班管理制度、人事档案管理制度、奖惩制度、体检管理制度职业保护体检管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度图1-19 房地产企业人事管理制度体系设计示例162 行政管理制度设计房地产企业行政管理工作包括行政办公管理、文件档案管理、资证章管理、会议管理、出差管理、食堂管理、宿舍管理、车辆管理等方面，其制度体系设计如图1-20所示。行政管理食堂管理资质、证书、印章管理出差管理行政办公管理文件档案管理会议管理办公用品采购管理制度、办公用品领用回收管理制度、工作服管理制度、办公场地卫生管理制度宿舍管理收发文管理制度、档案管理制度、档案借阅管理制度、公文编写发放细则会议管理制度、会议准备制度、会议记录管理制度印章管理制度、资质申请管理制度、资质（证书、印章）章变更制制度员工出差管理制度、差旅费报销制度员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采购管理制度、食堂服务质量管理制度宿舍日常管理制度、宿舍卫生环境检查制度、优秀宿舍评比制度、门禁制度车辆管理车辆调度管理制度、车辆维修保养管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故处理制度行政费用控制行政费用预算管理制度、行政费用控制制度、差旅费报销制度图1-20 房地产企业行政管理制度体系设计示例第2章 工程项目规范化管理制度设计21 工程图纸管理制度设计211 图纸自审管理办法以下是某房地产开发公司的图纸自审管理办法，供读者参考。××房地产开发公司图纸自审管理办法第1章 总则第1条 为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和项目工作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。第2条 本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作。第3条 图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门人员、主要工种班组长等参与执行。第2章 图纸自审的内容第4条 图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。第5条 审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾。第6条 审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。第7条 审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋与剖面等是否存在错误。第8条 审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐标、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺”。第9条 审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字。第10条 审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。第11条 审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性。第12条 审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备。第3章 图纸自审记录第13条 设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关建议。第14条 在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量。第4章 附则第15条 本办法由设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有。第16条 本办法自发布之日起实施。213 图纸资料管理办法以下是某房地产开发公司的图纸资料管理办法，供读者参考。××房地产开发公司图纸资料管理办法第1章 总则第1条 目的为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时为工程索赔提供依据，特制定本办法。第2条 适用范围本办法适用于公司工程项目的所有设计图纸。第3条 职责公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人（可兼职）负责图纸的发放和归档工作。第2章 图纸的评审第4条 设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。内部评审可根据图纸内容分阶段进行评审。第5条 工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会审会议，充分熟悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。第6条 针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计管理部、工程技术部审批通过。第3章 图纸的发放与管理第7条 设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。第8条 图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草拟图文发送单，经设计管理部经理审阅后签发。第9条 项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸。第10条 一般情况下，施工图可按如下方式分配：项目施工单位 套施工图，项目监理公司 套，项目各工种工程师 套。第11条 施工图纸一经发放，不再回收，失去时效自动作废。第12条 图纸管理人员需详细记录图纸接收与发放情况，设立设计图纸收发台账。第13条 各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保管，并在图纸的印章边签名。一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失，须对领取人（或保管人）进行处罚，每丢失一张罚 元，并责令其将丢失的图纸复印一份。第14条 作废图纸经项目总工程师同意后，由各领取人加盖“作废”章。第15条 零星工程图纸需经设计管理部经理在设计通知单上签字确认。第16条 零星工程图纸发放标准为工程技术部、材料设备部各1份，领用人在设计通知单上签收。第4章 图纸的归档第17条 项目竣工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项分类存档整理工作。第18条 项目竣工后，公司设计管理部做好项目竣工图纸的编制工作，将需存档的各阶段设计图纸移交公司项目经理部图纸管理人员，配合完成项目资料存档工作。第5章 附则第19条 本办法由公司设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有。第20条 本办法自发布之日起实施。222 工程结算管理制度以下是某房地产开发公司的工程结算管理制度，供读者参考。××房地产开发公司工程结算管理制度第1章 总则第1条 为加强对工程项目的结算管理，提高工程人员的成本意识，使工程项目的竣工结算工作进入受控状态，特制定本制度。第2条 本制度适用于工程结算的管理事项。第3条 工程结算原则：1实事求是的原则；2维护收付双方的正当经济权益原则。第2章 结算定额单价确定规范第4条 结算定额单价以预算、合同及招标价为主，同预算项目相同的分项，单价必须相同，不得调整。第5条 增加项目的结算单价按相应的定额单价套入。第6条 设计中的分项工程在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价。第7条 除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。第8条 土建部分的甲供材料需安装的项目计费直接在预算标书单价中扣出，不计任何费用。第9条 安装部分的甲供材料、设备需安装的项目不计取税金。第3章 结算工程量确定规范工程量是工程结算的重要内容与依据，结算人员在计算工程量时，必须遵守以下规定。第10条 必须严格计算规则，项目划分、计量单位、相关系数调整换算等内容必须严格按公司相关规定执行。第11条 必须严格按图纸、随工签证和相关协议计算、计列单项工程量。第12条 要在日常的工作中逐步总结影响结算及时性、准确性的主要矛盾，安排合理的计算程序。第13条 结合工作情况，整理汇总各种常用资料，使用常用的定额外标准、常用的计算结果，分门别类记录在工作日志上，以备查。第14条 依据施工图和竣工图，按实物工程量编制结算，任何计费都必须有据可查，不得随意编列。第15条 竣工结算的工程量，应以实际安装（验收规范标准）就位净值数量为准，不得将“工地材料投入量”和“实际安装就位净值数量”混为一谈。第4章 结算造价确定规范第16条 设计变更及现场签证分类计算并当月结算。第17条 结算造价要求分项计算并编制分项汇总表，其计算公式如下：结算造价=预算造价+设计变造价+现场签证造价+人工补差+材料差价+增加项目第18条 工程结算需确定现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。第19条 工程结算需扣除甲供材料的多用材料费，扣除预算中的未施工项目的造价。第20条 材料价差严格按项目经理部的材料限价进行调整。第5章 工程竣工结算书编制规范第21条 项目经理部预结算人员负责工程竣工结算工作。第22条 主体工程项目应于承包商提供结算后的2个月内核对完毕，总体结算应在竣工验收后的5个月内完成，其他工程项目应在乙方提供结算后的30天内核对完毕。第23条 工程竣工结算书编制依据如下所示：1竣工报告，交工验收资料；2施工设计、竣工图纸、施工预算、承包合同；3设计变更、材料代用申请；4随工现场签证；5工程委托书；6材料市场价格资料；7工程各项取费标准和双方协议等。第24条 工程竣工结算书编制程序如下：1项目经理部负责编制工程竣工结算工作计划；2100万元以上的工程，项目经理部预决算人员必须对原预算及不清楚的问题及时与造价管理部联系；3造价管理部有必要进行关于前期预算编制问题的结算工作协调及配合；4收集并整理结算依据，包括分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分未施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等；5项目经理部预决算人员负责工程量的计算，并与承包商进行核对；6项目经理部预决算人员单列清理甲供的预算工程量及承建商超领用量的扣款表；7确定结算造价后，10万元以上的工程报造价管理部进行核定。第25条 进行工程竣工结算时，项目经理部应核实竣工图纸的完整性。第26条 项目经理部需提前选择供电、自来水、煤气、电话工程结算，便于承包商配合业主入住的“四通”工作。第27条 工程竣工结算书的主要内容包括以下三个方面：1编制说明，包括工程概况、编制依据、经济分析及其他需要说明的问题；2竣工结算书的主要内容，包括竣工图、工程量、机械台班费、人员费、材料费、各种工程签证等；3工程结算的分析。第28条 工程竣工结算书必须经项目经理部预算人员及造价管理部人员相互交叉审核，经审核后的造价方可作为最终的结算价。第29条 项目经理部建立“承包商的结算报送及审核情况登记台账”，便于时间的掌握及责任的界定。第30条 项目经理部预算人员必须建立“三方及甲供材料的领用及付款台账”，对领用单的原件进行存档，便于结算扣减。第6章 附则第31条 本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。第32条 本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。227 工程尾款支付工作规定以下是某房地产开发公司的工程尾款支付工作规定，供读者参考。××房地产开发公司工程尾款支付工作规定第1条 目的为确保工程尾款的正确支付，避免产生遗留问题，结合公司的实际情况，特制定本规定。第2条 相关定义工程尾款是指工程完工并已完成结算程序，但还未支付的款项，包含质保金和除质保金外的其他款项。第3条 适用范围本规定适用于所有已经结算审核的工程（除零星工程以外）。第4条 职责1项目经理部对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料的上交情况作最后确认。2财务部负责工程尾款的审核与支付工作。第5条