600533 栖霞建设半报.ppt

南京栖霞建设股份有限公司,600533,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.12财务会计报告（未经审计）.18,1,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议，全体监事和高级管理人员列席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈兴汉女士干泳星女士袁翠玲女士,公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁翠玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,南京栖霞建设股份有限公司栖霞建设NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO.,LTD.CHIXIA DEVELOPMENT陈兴汉女士,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,王建优先生江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼证券投资部025-85600533025-,曹鑫女士江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼证券投资部025-85600533025-,注册地址注册地址的邮政编码,2,南京市和燕路 251 号210048,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,南京市龙蟠路 9 号中国证券报、上海证券报、证券时报http:/公司证券投资部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称栖霞建设,股票代码600533,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东 的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,12,008,042,672.733,495,246,666.193.329报告期（16 月）307,300,533.55307,054,496.49182,606,892.54182,107,745.040.17390.17340.17395.23-426,748,362.75-0.4064,10,685,784,877.713,385,905,514.453.225上年同期247,740,665.04248,039,244.56135,589,230.48134,887,609.610.12910.12850.12913.79-69,243,164.40-0.0660,12.373.233.23本报告期比上年同期增减(%)24.0423.7934.6835.0134.6835.0134.68增加 1.44 个百分点-516.3-516.3,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,3,金额,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-44,862.15772,930.69-182,017.14-46,903.90499,147.50,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,75,851 户,股东名称南京栖霞建设集团有限公司南京新港高科技股份有限公司南京高科置业有限公司,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人,持股比例(%)32.3313.061.43,持股总数339,420,600137,143,80015,000,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押169,500,000无无,中国银行工银瑞信,核心价值股票型证券,其他,0.60,6,271,256,6,271,256,无,投资基金交通银行易方达科,讯股票型证券投资基,其他,0.48,5,000,000,5,000,000,无,金,新华信托股份有限公司普利宏铭 1 号董思含招商证券股份有限公司,其他其他境内自然人,0.450.400.38,4,705,2004,163,5124,000,000,4,705,2004,163,5124,000,000,无无无,南京市栖霞区国有资产投资中心於智慧,国家境内自然人,0.380.38,3,996,0003,946,463,03,946,463,0,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南京栖霞建设集团有限公司南京新港高科技股份有限公司南京高科置业有限公司,持有无限售条件股份的数量339,420,600137,143,80015,000,0004,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金新华信托股份有限公司普利宏铭 1 号董思含招商证券股份有限公司南京市栖霞区国有资产投资中心於智慧,6,271,2565,000,0004,705,2004,163,5124,000,0003,996,0003,946,463,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十大股东和前十大流通股东中，南京新港高科技股份有限公司系南京高科置业有限公司的控股股东。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)市场环境变化与管理层的看法受房地产市场调控政策影响，上半年全国商品住宅销售面积同比下降 11.2%。1、2 月份，公司项目所在的南京、苏州、无锡三地的商品住宅成交量一度跌至 2007 年以来的最低水平。然而，自 2 月底央行下调存款准备金率开始，首套住房信贷环境逐步好转，多个城市调整了公积金贷款额度，开发商以价换量的策略开始奏效，首套房需求得到释放。5 月份以来，随着中央将稳增长置于更加重要位置，特别是央行连续降准、降息，市场观望情绪得到进一步缓解，市场预期开始出现微妙变化，不仅首套房需求继续释放，而且部分改善性需求开始入场。自 1、2月份触底后，南京、苏州、无锡三地的商品住宅成交量稳步回升，南京 7 月份商品住宅成交量还创下了 2009 年以来的单月最好水平。然而，我们也注意到，当前，房企融资环境依然没有明显好转，商品住宅库存仍然处于历史高位，中央政府抑制投资投机性需求的政策导向十分明确。房价一旦出现过快上涨苗头，极有可能导致政府出台新的调控政策。因此，除非出现大的政策调整，下半年，房地产市场总体将保持“价稳量增”的发展态势，开发企业仍将以加快销售为主要任务。随着房市成交量的回升，土地市场也将趋于活跃，但开发企业的拿地行为将会趋于理性。与此同时，上半年，不论从全国范围看，还是从公司项目所在的南京、苏州、无锡三个单5,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,个城市看，住宅开发投资增速均持续回落，住宅新开工面、开发企业土地购置面积同比都有所,下降，这必将影响到一年后的新房供应量和市场供求关系。,（二）公司的应对与经营情况,报告期内，公司坚持以中小户型、中低价位为主的产品定位，贯彻快速销售策略，取得良,好成效。报告期内，商品房实现合同销售金额 18.85 亿元，合同销售面积 16.05 万平方米，回笼,资金 14.78 亿元，分别较上年同期增加 113.97%、203.32%和 55.84%。南京上城风景、东方天郡，,苏州枫情水岸、自由水岸等尾盘去化顺利。南京栖庭、栖园，无锡瑜憬湾、东方天郡，苏州栖,庭等主力楼盘由于采取了合理的定价策略和积极的促销手段，销售进度明显加快。新盘南京上,城名苑凭借“总价 90 万起购 79 平方米主城三房”以及“首付 28 万刚需首选”的精准定位，开,盘当月内就基本清盘。与此同时，公司按照保证品质、保证关键节点施工进度的原则，有序推,进幸福城保障房项目建设，项目综合品质受到主管部门普遍好评。幸福城保障房项目销售和购,房款回笼工作也稳步推进，截止本报告披露日，共回笼购房款 10.24 亿元。,报告期，公司共实现营业总收入 14.02 亿元，同比增加 27.60%；实现利润总额 3.07 亿元，,同比增加 23.79%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元，同比增加 34.68%；每股收益,0.1739 元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司总资产 120.08 亿元，较期初增加 12.37%；归属于母公,司所有者权益 34.95 亿元，较期初增加 3.23%。,报告期内，公司房地产开发业务结算收入 13.46 亿元，同比增加 26.85%；结算毛利率为,40.73%，较上年同期增加 1.07%；结算面积 9.51 万平方米，较上年同期减少 4.1 万平方米。虽,然结算面积同比减少 30.12%，但营业总收入和归属母公司所有者的净利润同比分别增长 27.6%,和 34.68%。,截止报告期末，公司合并报表范围内尚有 14.03 亿元的合同销售金额未结算，这为公司未,来的业绩体现奠定了良好基础。,深化银企合作，财务保持稳健。在房企证券市场直接融资暂停，间接融资困难的大背景下，,报告期内，公司凭借多年来良好的企业信誉和银企合作关系，继续获得各大银行的大力支持，,报告期末尚有 16 亿元授信额度未使用。报告期末，公司货币资金余额为 13.7 亿元，可变现金,融资产为 7.18 亿元，足以覆盖短期借款和一年内到期的长期负债（合计 17.28 亿元）。公司目前,所有地块的土地款都已支付完毕。,利用市场低谷，获取优质土地。为保持主业平稳有序发展，公司把握机遇，于 2 月 16 日在,土地市场低潮时期，以底价和接近底价成功竞得南京电子网板厂老厂区和仙林羊山公园西北角,两幅以刚需和小改善为主的纯住宅优质地块。其中，作为电子网板厂的股东单位，电子网板厂,6,/,/,/,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告老厂区地块的竞得，也使得该地块土地出让金返还收益得以兑现。二季度以来的土地市场回暖迹象表明，当时正是此轮土地市场调整的一个阶段性底部。科学管理投资，保持有效控制。报告期内，公司继续做好河北银行、广东棕榈园林、汇锦农村小额贷款公司等投资项目的跟踪评估和股权管理工作，切实维护公司利益。壮大持有物业，增加租金收益。报告期内，公司进一步提升持有物业项目的策划、招商及管理能力，出租物业规模进一步增加，公司持有物业的租金收益已成为公司一个稳定的收入来源。夯实内部管理，提升经营效率与效果。报告期内，公司进一步加强前期、规划、工程等业务环节的无缝对接，前期工作效率进一步提高，各项目前期工作进展顺利。继续强化质量管理。公司的社会认可度进一步提高，品牌影响持续得到提升，上半年，南京百水芊城二期、上城风景北苑 12 幢工程获 2011 年度“金陵杯”奖；南京东方天郡、栖园 7 幢工程获 2011 年度“扬子杯”奖；无锡瑜憬湾四期 2 幢工程获 2011 年度“太湖杯”奖；南京栖庭项目通过住建部住宅2A 性能认定和住建部广厦奖评审；幸福城保障房项目不仅通过国家住建部康居示范工程评审，而且通过了绿色建筑评审。与此同时，公司继续完善集团财务管控系统和内部控制体系，继续实施全员全过程的成本管理。报告期内，公司两项费用占营业总收入的比率仅为 4.77%，远低于同行业上市公司平均水平。管理效率的进一步提升，为公司的持续稳定健康发展提供了有力的保障。(三)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（）,营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),毛利率比上年同期增减(%),结算面积（万平方米）,行业,房地产开发经营,1,345,892,954.27,797,646,389.28,40.73,26.85,24.59,1.07,9.51,产品,栖园（南京）,261,891,913.00,105,020,651.97,60.02,32.26,20.80,3.79,1.20,栖庭（南京）,355,898,352.90,192,865,535.10,45.81,1.67,枫情水岸（苏州）瑜憬湾（无锡）,217,641,011.52444,387,573.00,114,777,793.90339,401,203.30,47.2623.62,198.96-5.65,383.6616.67,20.14-14.62,1.604.54,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额498,762.70 元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币7,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,南京无锡苏州,地区,营业收入669,987,479.75444,387,573.00231,517,901.52,营业收入比上年增减（）30.61-5.65200.60,3、主要财务状况、经营成果和现金流量重大变化情况（1）资产构成同比发生变动的分析,单位：元,币种:人民币,项目预付账款其他应收款发放委托贷款及垫款应交税费短期借款长期借款其他应付款,期末数1,712,211,237.65167,807,011.35110,533,500.007,684,267.96358,000,000.003,773,500,000.00629,296,458.35,期初数1,299,443,535.54359,144,730.5470,230,600.0043,979,985.00110,000,000.002,753,050,000.00399,240,555.60,增减幅度31.76%-53.28%57.39%-82.53%225.45%37.07%57.62%,变化原因本期预付幸福城项目工程进度款增加本期收回南京市浦口新城开发建设指挥部及网板公司款项南京市汇锦小贷公司发放贷款增加本期缴纳预提的土地增值税和企业所得税增加本期因无锡公司和苏州卓辰公司新项目建设需要，短期借款增加本期长期借款增加本期收到南京市保障房建设发展有限公司建设款,经营成果及费用分析,单位：元,币种:人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用投资收益,本期数1,395,118,378.57832,880,896.01155,299,165.6129,721,032.44-8,832,646.14,上年同期数1,098,565,423.35669,256,369.1796,667,894.1721,457,678.96-921,868.36,增减幅度26.99%24.45%60.65%38.51%-858.12%,变化原因本期南京栖园、栖庭，无锡瑜憬湾销售收入增加本期结转收入的商品房面积增加本期营业收入增加本期利息费用化提高本期按权益法核算网板公司的亏损较上年增加,现金流量表同比发生变动的分析,单位：元,币种:人民币,项目销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金经营活动产生的现金流量净额,本期数1,794,255,142.501,992,400,787.35-426,748,362.75,上年同期数1,045,845,612.79920,876,158.65-69,243,164.40,增减幅度71.56%116.36%-516.30%,变化原因销售额增加本期增加土地储备，支付土地出让金本期增加土地储备，支付土地出让金,4、子公司经营情况及业绩分析子公司基本情况如下,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,本公司拥有权益（）,主要开发项目及服务,8,75,70,70,50,51,51,77,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,南京东方房地产开发有限公司南京栖霞建设集团物业有限公司无锡栖霞建设有限公司苏州栖霞建设有限责任公司南京栖霞建设仙林有限公司,房地产开发物业管理房地产开发房地产开发房地产开发,商品房物业管理商品房商品房商品房,2,520,000 美元5,000,000 元人民币200,000,000 元人民币60,000,000 元人民币30,000,000 元人民币,上城风景一期各小区物业管理瑜憬湾、无锡栖园枫情水岸、自由水岸南京东方天郡,无锡锡山栖霞建设有限公司苏州卓辰置业有限公司南京卓辰投资有限公司南京迈燕房地产开发有限公司南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司,房地产开发房地产开发投资、商铺运营房地产开发金融服务,商品房商品房商铺商品房提供贷款,200,000,000 元人民币300,000,000 元人民币10,000,000 元人民币50,000,000 元人民币150,000,000元人民币,100100100,无锡东方天郡苏州栖庭迈皋桥商业用房运营上城名苑面向“三农”发放贷款、提供融资性担保等,子公司经营业绩情况如下,单位：元,币种:人民币,公司名称南京东方房地产开发有限公司南京栖霞建设物业有限公司无锡栖霞建设有限公司苏州栖霞建设有限责任公司南京栖霞建设仙林有限公司无锡锡山栖霞建设有限公司苏州卓辰置业有限公司南京卓辰投资有限公司南京迈燕房地产开发有限公司南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司,总资产189,974,003.3171,498,967.381,755,723,384.52375,263,949.2879,953,935.281,465,591,919.01826,916,076.82112,343,644.12223,625,005.45165,673,834.98,净资产132,057,457.6228,060,460.27340,320,475.73207,945,461.9271,548,894.11196,431,987.04296,491,076.02-16,580,024.3849,390,323.05155,772,704.41,营业收入18,811,926.8736,465,232.16444,387,573.00231,905,490.5210,753,902.675,529,515.32,营业利润-105,962.874,124,615.9555,214,824.1479,847,138.114,369,608.26-1,676,739.35-2,303,094.24-8,149,590.66-792,140.015,461,918.13,净利润-221,858.512,976,218.3941,081,251.4959,958,793.683,313,256.32-1,252,101.40-2,303,094.24-6,112,192.99-607,979.804,764,229.63,注：无锡锡山栖霞建设有限公司的东方天郡项目、苏州卓辰置业有限公司的栖庭项目、南京迈燕房地产开发有限公司的上城名苑（兴卫村项目）均已预售，尚未实现竣工结算。南京卓辰投资有限公司的华德美居栖霞店物业处于招商洽谈阶段。5、2012 年上半年项目开竣工情况单位：万平方米,项目名称,权益,占地面积,规划建筑面积,2012 年计划开工面积,2012 年计划竣工面积,截至 12 年6 月 30 日开工面积,截至 12 年6 月 30 日竣工面积,截至 12 年 6 月 30 日累计竣工面积,南京,百水芊城二期,100%,11.12,16.16,0,0,0,0,13.82,9,0,0,0,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,仙林 G84 号地块,100%,10.47,23.79,7.78,0,0,0,0,上城名苑,0,0,(兴卫村项目),51%,0.87,2.47,0,2.47,0,幸福城,0,0,（西花岗项目）,100%,66.12,118.62,13.99,0,G96G97南京合计,100%60%,6.548.75103.87,13.4926.08200.61,13.496.8642.12,002.47,000,000,0013.82,无锡,瑜憬湾栖园,70%70%,23.8511.26,56.4923.98,00,10.930,00,10.930,47.610,东方天郡花园（东,北塘地块）无锡合计总计,100%,29.5164.62168.49,69.4149.87350.48,11.3311.3353.45,010.9313.40,0,010.9310.93,047.6161.43,（四）三季度盈利预测2012 年 3 月份以来，因刚需和首次改善性需求逐步释放，住宅成交量有所回升，公司在售楼盘以现房和准现房为主。预计 2012 年 1-9 月份，归属于母公司所有者的净利润将较上年同期增长 40%-60%。上述预测为初步测算，鉴于市场因素影响，销售过程中存在不确定性，公司实际结算收入可能与预期数据产生差异。具体财务数据以 2012 年三季度财务报告为准，请投资者注意风险。（五）公司下半年经营思路2012 年下半年，公司仍将密切关注国家政策变化，一如既往地遵循稳健的发展战略，坚持“稳中求进”的策略，持续快速去化，加快资金回笼；夯实管理，谨慎投资，力争在行业调控和市场波动中保持持续稳定的发展。2012 年下半年，公司继续坚持以销售和回笼保障房资金款为重心，把握市场节奏，动态调整销售策略；着力开发潜在客户，综合运用营销方式和渠道，整合各方资源，加大销售力度，加速对已完工项目中剩余房源的去化。继续坚持开发中小户型中低价位商品房为主的产品策略，合理调整工程开发进度，确保所有项目的实施进度达到计划要求。下半年，公司将重点推进南京枫情水岸项目（仙林 G84 地块）、南京羊山公园地块（G96）、南京电子网板厂地块（G97）的前期规划和开工建设。同时，提高公司对持有物业的经营能力；积累运营经验，不断提升其资产质量和盈利水平。10,100,100,77,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年下半年，公司致力于提高项目管理的整体水平，藉此提升核心竞争能力。进一步推广幸福城项目在设立专业负责人制度、开展前期设计施工无缝对接、搭建信息管理平台方面的成功经验，着力打造公司的内生动力。同时，进一步增强成本控制水平，继续实行全员全过程的成本和费用控制。以证监会、财政部要求加强上市公司内控体系建设为契机，完成对公司内控制度的梳理、补充和完善。提高公司的运营效率和抗风险能力。继 2012 年初公司以低价获取南京羊山公园地块（G96）、联合江苏汇金公司以底价竞得南京电子网板厂地块（G97）后，公司将继续关注江苏省内各城市房地产市场走势，在严控风险的前提下，力争以多元化的方式获取更多的土地储备。（六）公司投资情况1、对外投资情况单位:万元 币种:人民币,报告期内公司投资额报告期内公司投资额比上年同期增减数报告期内公司投资额增减幅度(%)被投资的公司情况,25,25015,250152.50,被投资的公司名称,主要经营活动,占被投资公司权益的比例(%),备注,2012 年 1 月 24 日，第四届董事会第三十二次会议审议,苏州卓辰置业有限公司无锡锡山栖霞建设有限公司南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司,房地产开发经营、销售等房地产开发经营、销售等面向“三农”发放贷款、提供融资性担保等,并通过了向苏州卓辰置业有限公司增资的议案。公司向苏州卓辰置业有限公司以现金增资 1 亿元人民币，增资后，苏州卓辰置业有限公司的注册资本变更为 3亿元人民币，公司持有其 100%的股权。2008 年 3 月 17 日，第三届董事会第三十二次会议和2008 年第一次临时股东大会审议并通过了向无锡锡山栖霞建设有限公司增资 2.5 亿元人民币的议案。2012年 1 月 6 日，公司对锡山公司增资人民币 1 亿元。本次增资后，该公司的注册资本变更为 2 亿元。2011 年 2 月 28 日，第四届董事会第二十三次会议审议并通过了与南京栖霞建设集团有限公司、南京万辰创业投资有限责任公司（2011 年 8 月，万辰公司将股权转让给南京栖霞建设物业有限公司）共同投资设立南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司的议案。南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司注册资本为 1.5,亿元人民币，公司持有其 70%的股权，并于 2011 年 7月 13 日和 2012 年 5 月 16 日分别出资 5,250 万元，共出资 1.05 亿元。2、募集资金使用情况11,自,、,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内，公司无募集资金及前期募集资金使用到本期的情况。,（七）报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计,分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。自上市以来，公司一直重视对,股东的持续稳定回报，在经营状况许可的情况下进行现金分红是公司的一项长期性策略，并得,到了管理层的有效执行，2002 年到 2011 年的 10 年间，公司累计分红 11.84 亿（含 2011 年度），,占累计净利润（归属母公司所有者）的 61.81%。,公司 2011 年度利润分配方案符合公司分红政策的规定。截止本报告披露日，2011 年度利,润分配方案已实施完毕。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律、,法规及规定，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度,持续完善公司治理。,为进一步加强和规范公司内部控制，提升公司治理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，,公司按照中国证监会及江苏证监局的相关要求，积极组织并有序开展内部控制规范实施工作。,公司根据企业内部控制基本规范及配套指引，结合公司实际情况，制定了南京栖霞,建设股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案，明确了公司建立健全内部控制的目,标，制订了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划和内部控制审计工作计划。,为确保公司内控规范实施工作的顺利开展，公司成立了以董事长陈兴汉女士为总负责人的,内控规范实施领导小组和工作小组，为公司实施内部控制规范提供了组织保障。,根据公司内控规范实施工作方案的安排，2012 年上半年公司已完成内部控制建设第一,阶段的工作，主要工作内容如下：动员和组织公司各部门学习掌握内部控制规范和制度，并参,加相关培训；聘请专业咨询机构协助公司建立健全内部控制制度；确定内部控制规范实施的范,围，包括公司及子公司各项业务流程，详细梳理流程中的风险，编制风险清单；整理现有的制,度、规定等并与风险清单进行比对，查找公司内部控制的缺陷。,公司内控规范实施工作方案安排的其他各项工作内容正按计划稳步推进，进展顺利。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,2012 年 5 月 11 日，公司 2011 年度股东大会审议并通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011,12,、,1,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告年末股份总数 10.5 亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 105,000,000.00 元。2012 年 7 月 3 日，公司于在中国证券报上海证券报、证券时报上刊登了分红实施公告，股权登记日为 2012 年 7 月 6 日，除息日为 2012 年 7 月 9 日，现金红利发放日为 2012年 7 月 11 日。截止本报告披露日，股东红利发放已按期实施。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种A 股,证券代码002431,证券简称棕榈园林,最初投资成本（元）21,000,000,持有数量（股）27,840,000,期末账面价值（元）717,993,600.00,占期末证券投资比例（）100,报告期损益（元）44,822,400.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市,被担保方,担保金额,担保发生日期,担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担,是否为关联方,关联关系,13,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告,公司的关,(协议签署,履行完毕,保,担保,系,日),南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司,公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部公 司本部,南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团有限公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司南京电子网板科技股份有限,5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0003,0005001,00030,0003,00025,000,2011 年 6月 20 日2011 年 6月 21 日2011 年 6月 24 日2011 年 8月 29 日2010 年 9月 26 日2010 年 10月 8 日2011 年 6月 24 日2011 年 9月 19 日2011 年 11月 18 日2012 年 3月 15 日2012 年 4月 1 日2012 年 1月 13 日2012 年 5月 15 日,2013 年 6月 19 日2013 年 6月 20 日2013 年 6月 23 日2013 年 8月 28 日2012 年 9月 25 日2012 年 9月 25 日2012 年 6月 24 日2012 年 9月 18 日2012 年11 月 17日2013 年 3月 14 日2013 年 3月 29 日2013 年 1月 13 日2013 年 2月 14 日,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,否否否否否否是否否否否否否,否否否否否否否否否否否否否,否否否否否否否否否否否否否,是是是是是是是是是是是是是,母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司母 公司 的全 资子 公司合 营公司,14,0,21,500,0,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同（1）2012 年 2 月 16 日，公司以 4.32 亿元竞得南京 NO.2011G96 地块，并与南京市国土资源局签署了国有建设用地使用权出让合同,受让土地为栖霞区羊山公园西北角地块，宗地编号为13-400-020-008，公告中地块编号为 NO.2011G96，规划用地总面积为 77024.1 平方米，其中土地出让面积 65365.3 平方米，规划河道面积 7617.1 平方米，规划绿地面积 4041.7 平方米。规划用地性质为二类居住用地，容积率为 1.0-1.4。截止本报告期末，该地块出让金已全额交纳。(2)2012 年 2 月 16 日，公司与江苏汇金控股集团有限公司联合以底价 12.5 亿元竞得 NO.2011G97地块，并与南京市国土资源局签署了国有建设用地使用权出让合同，受让栖霞区迈皋桥街道电子网板厂地块，宗地编号为 13105046008，地块编号为 NO.2011G97。规划用地总面积为106018.2 平方米，其中土地出让面积 87547.3 平方米，规划道路面积 12470.9 平方米，划拨面积6000 平方米。规划用地性质为二类居住用地，容积率为 1.0-2.2。截止本报告期末，该地块出让金已全额交纳。该地块为公司投资参股（公司持有 50的股权）的南京电子网板科技股份有限公司的旧厂区用地，为南京市 2010 年污染企业搬迁项目，根据南京市人民政府宁政发200833 号市政府关于进一步加强市级土地出让收支管理的通知的有关规定，原享受各类优惠扶持政策的对象所涉及的土地出让收入，按规定扣除刚性计提后，由市政府集中 20，作为政府净收益，用于15,59,00092,50029,500122,00034.9067,50089,000,、,，,否,南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告市政府统一安排的项目支出，剩余部分用于相关区域或单位的成本或项目支出。截止本报告期末，南京电子网板科技股份有限公司已收到土地出让收入返还款 6.8 亿元。（3）2010 年 12 月 20 日，公司与南京市浦口新城开发建设指挥部签署战略合作框架协议土地一级开发委托协议等相关文件，并按照约定先期出资 2 亿元。因政府规划调整，双方协商一致同意终止上述协议。截止本报告期末，公司已全额收回 2 亿元出资款，并取得 0.25 亿元利息费用和管理费。(九)承诺