安 纳 达：独立董事述职报告.ppt

安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事2010年度述职报告,各位股东及代表：,大家好！,本人于2006年6月6日召开的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下,简称“公司”）2005年度股东大会上聘任为独立董事，2008年3月20,日，公司召开的2008年第一次临时股东大会上续聘为独立董事。作为,安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事，2010年，本人严格按照公,司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制,度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、,深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和,公司章程、独立董事任职及议事制度等的规定，勤勉、忠实、,尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体,股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履职情况报告如下：,一、出席会议情况,2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事,会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提,出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2010年度，,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项,和其他重大事项均履行了相关的审批程序。,本人出席了2010年度公司董事会各次会议，对董事会各项议案及,公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投,1,、,、,了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人出席会议的情况如下：股东大会,董事会召开次数,7是否连续两,召开次数,3,亲自出席次数,委托出席次数,缺席次数,次未亲自出席,亲自出席次数,7,0,0,否,2,二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010 年 2 月 5 日在公司第二届董事会第十一次会议上，对审议关联交易合同蒸汽供应合同、汽车运输合同关于增补黄化锋先生为公司董事的议案 2008 年度内部控制自我评价报告、关于 2008 年高管薪酬的议案、关于 2008 年度董事、监事薪酬的议案关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009 年度财务会计审计机构的议案发表了独立意见。2、2010年3月28日在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于增补马苏安同志、陈嘉生同志为公司董事的议案2009年度内部控制自我评价报告、关于2009年高管薪酬的议案、关于2009年度董事薪酬的议案、2009年利润分配及资本公积金转增股本预案 关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务会计审计机构的议案、2009年公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。2,3、2010年6月22日在公司第二届董事会第十四次会议上，对关,于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案发表,了独立意见。,4、2010年11月23日在公司第二届董事会第十七次会议上，对关,于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订土地使用权转让框架协议,的议案发表了独立意见。,三、对公司进行现场调查的情况,2010年度，公司生产经营面临诸多不确定因素，本人密切关注公,司生产经营状况，利用现场参加股东大会、董事会的机会，到公司进,行现场调查和了解，通过电话和邮件等方式与公司的董事、董事会秘,书保持着经常性的联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变,化对公司的影响。同时，关注电视、报纸和网络等新闻媒体有关公司,的宣传和报道，加深了对公司的认识和了解，关注传媒、网络有关公,司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运,行动态。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,本人在公司2009年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理,层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2009,年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审,阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有,效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。,五、任职董事会各委员会工作情况,3,本人作为公司董事会审计委员会委员在2010年主要履行以下职,责：,2010年度，本人参加五次审计委员会会议，讨论审议公司审计部,年度审计计划、关于募集资金存放与使用、季度财务报表等的内部审,计报告，对公司审计部工作进行指导。,在2009年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审,计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审,计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的,问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决提,交董事会。,此外，作为薪酬与考核委员会主任委员，对2009年度高管、董事,的薪酬发表了意见。,六、公司存在问题及建议,公司应该充分利用上市公司资源优势，适应公司产品结构调整、,升级换代改造需要，加强、提高公司筹集资金和营运资金能力。,七、培训和学习情况,本人认真学习中国证监会、安徽省证监局及深圳证券交易所最新,的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社,会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合,法权益的能力。,八、联系方式,4,姓名：董宏儒,电子邮箱：,2011年，本人将加强学习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，,认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，,维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规,范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。,独立董事：董宏儒,二一一年二月二十七日,5,安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事2010年度述职报告,各位股东及代表：,大家好！,本人于2006年6月6日召开的安徽安纳达钛业股份有限公司（以,下简称“公司”）2005年度股东大会上聘任为独立董事，2008年3月,20日，公司召开的2008年第一次临时股东大会上续聘为独立董事。作,为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事，2010年，本人严格按照,公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董,事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规,定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律,法规和公司章程、独立董事任职及议事制度等的规定，勤勉、,忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益,和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履职情况报告,如下：,一、出席会议情况,2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事,会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提,出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2009年度，,6,、,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席了2009年度公司董事会各次会议，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人出席会议的情况如下：股东大会,董事会召开次数,7是否连续两,召开次数,3,亲自出席次数,委托出席次数,缺席次数,次未亲自出席,亲自出席次数,7,0,0,否,1,二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010 年 2 月 5 日在公司第二届董事会第十一次会议上，对审议关联交易合同蒸汽供应合同、汽车运输合同关于增补黄化锋先生为公司董事的议案 2008 年度内部控制自我评价报告、关于 2008 年高管薪酬的议案、关于 2008 年度董事、监事薪酬的议案关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009 年度财务会计审计机构的议案发表了独立意见。2、2010年3月28日在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于增补马苏安同志、陈嘉生同志为公司董事的议案2009年度内部7,、,控制自我评价报告、关于2009年高管薪酬的议案、关于2009,年度董事薪酬的议案、2009年利润分配及资本公积金转增股本预,案 关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010,年度财务会计审计机构的议案、2009年公司对外担保事项和控股股,东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。,3、2010年6月22日在公司第二届董事会第十四次会议上，对关,于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案发表,了独立意见。,4、2010年11月23日在公司第二届董事会第十七次会议上，对关,于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订土地使用权转让框架协议,的议案发表了独立意见。,三、对公司进行现场调查的情况,2010年度，公司生产经营环境发生了较大变化，生产经营状况发,生了可喜的变化，本人密切利用现场参加董事会、股东大会的机会，,到公司进行现场调查和了解，通过电话和参加行业会议等方式与公司,的董事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着经常性的联,系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。同,时，关注电视、报纸和专业杂志等媒体报刊有关公司的宣传和报道，,加深了对公司的认识和了解，关注传媒、网络有关公司的相关报道，,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。,此外，本人结合自身工作对我国钛白粉行业状况进行调研，并在,公司董事会会议上报告并分析行业发展动态，对公司生产经营提出建,8,议。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,本人在公司2009年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理,层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对为公司提供年,报审计的注册会计师的从业资格进行核查，了解、掌握2009年年报审,计工作安排及审计工作进展情况。,五、公司存在问题及建议,公司所处行业正面临新的发展时期，公司应该充分利用现有优,势，抢抓机遇，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整，,加速产品升级换代改造，上规模、上档次，提高综合竞争能力。同时，,公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为,公司快速扩张做好充足的人才储备。,六、培训和学习情况,本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽,省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加,强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和,认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。,七、联系方式,姓名：毕胜,电子邮箱：,至2011年3月，本届董事会任期届满，我将站好最后一班岗，要,9,抽出更多的时间和精力，深入公司生产现场进行调研。本人将加强学,习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解,公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关,注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、,守信的良好市场形象。,独立董事：毕胜,二一一年二月二十七日,10,安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事2010年度述职报告,各位股东及代表：,大家好！,本人于2006年6月6日召开的安徽安纳达钛业股份有限公司（以,下简称“公司”）2005年度股东大会上聘任为独立董事，2008年3月,20日，公司召开的2008年第一次临时股东大会上续聘为独立董事。作,为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事，2010年，本人严格按照,公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董,事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规,定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律,法规和公司章程、独立董事任职及议事制度等规定，勤勉、,忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益,和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履职情况报告,如下：,一、出席会议情况,2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事,会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提,出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2010年度，,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项,和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如,11,、,下：本人出席会议的情况如下：股东大会,董事会召开次数,7是否连续两,召开次数,3,亲自出席次数,委托出席次数,缺席次数,次未亲自出席,亲自出席次数,7,0,0,否,3,1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010 年 2 月 5 日在公司第二届董事会第十一次会议上，对审议关联交易合同蒸汽供应合同、汽车运输合同发表了独立意见。2、2010年3月28日在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于增补马苏安同志、陈嘉生同志为公司董事的议案2009年度内部控制自我评价报告、关于2009年高管薪酬的议案、关于2009年度董事薪酬的议案、2009年利润分配及资本公积金转增股本预案 关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务会计审计机构的议案、2009年公司对外担保事项和控股股12,东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。,3、2010年6月22日在公司第二届董事会第十四次会议上，对关,于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案发表,了独立意见。,4、2010年11月23日在公司第二届董事会第十七次会议上，对关,于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订土地使用权转让框架协议,的议案发表了独立意见。,三、对公司进行现场调查的情况,2010年度，公司生产经营环境发生了较大变化，本人密切关注公,司生产经营状况，利用现场参加股东大会、董事会的机会，到公司进,行现场调查和了解，累计进行现场调查的天数为十天，通过电话和邮,件等方式与公司的董事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保,持着经常性的联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对,公司的影响。同时，经常性关注电视、报纸和网络等新闻媒体有关公,司的宣传和报道，加深了对公司的认识和了解，及时获悉公司各重大,事项的进展情况，掌握公司的运行动态。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,本人在公司2009年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理,层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2009,年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审,阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有,效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。,13,五、任职董事会各委员会工作情况,本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会的主任委员，薪酬,与考核委员会的成员，在2010年主要履行以下职责：,2010年度，本人主持召开了五次审计委员会会议，讨论审议公司,审计部年度审计计划和内部审计等工作，对公司审计部工作进行指,导。,在2009年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审,计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审,计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的,问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议,提交董事会。,2010年3月18日，本人主持召开公司董事会提名委员会会议，表,决通过了关于增补马苏安同志、陈嘉生同志为公司董事的议案，,提请董事会审议。,此外，作为薪酬与考核委员会委员，参加了2010年薪酬与考核委,员会第一次会议，表决通过了2009年度高管、董事薪酬议案。,六、公司存在问题及建议,公司应该充分利用现有优势和行业复苏机遇，不断提高技术研发,和创新能力，加强产品结构调整，加速产品升级换代改造，提高综合,竞争能力。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的,高级管理人才，为公司快速扩张做好充足的人才储备。,14,七、培训和学习情况,本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽,省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加,强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和,认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。,八、联系方式,E-mail：。,2011年，本人将加强学习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，,认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，,维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规,范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。,独立董事：周亚娜,二一一年二月二十七日,15,16,