【项目管理】集团目标管理体系设计课件.ppt

集团目标管理体系设计,1,目 录,集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团2002年度绩效薪资管理办法一集团2002年度目标年薪管理办法集团2002年度目标指标体系,2,集团年度目标管理制度,1、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。2、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团CEO、COO（总裁）。二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目标责任人为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；三级目标责任单位为各独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董事长（不含上述岗位兼任的董事长）、总经理（三级目标第一责任人），各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。3、集团目标由董事会确认下达（年度预算审批）；二级目标责任单位的年度目标由CEO办公会确认，CEO下达；各独立预算单位的年度目标由CEO办公会确认，相应二级目标责任人下达；各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）的年度目标任务由相应的二级目标责任人下达。,3,集团年度目标管理制度,4、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为集团人力资源中心。5、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。6、各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。7、集团年度目标指标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标指标执行情况的确认单位为集团CEO办公会。8、各责任单位年度目标指标的调整程序同下达程序。9、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。10、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。,4,集团年度目标管理制度,11、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。12、对集团的考核结果与CEO沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。13、董事会确认的年度绩效薪资总额的10%为CEO奖励基金，CEO奖励基金奖励办法由集团人力资源中心制订，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。14、对其它目标责任单位的考核由CEO办公会组织，实行年终考核，考核时间由CEO办公会决定。15、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责任人的年度绩效薪资额。16、按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理办法，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。17、该制度的管理部门为集团人力资源中心。18、集团CEO办公会负责解释。,5,集团年度目标管理制度（附件）,独立预算单位指：武汉新城物业管理有限公司武汉曙光软件园有限公司武汉科诺生物农药有限公司武汉中博生化股份有限公司武汉华琦药业有限公司武汉科尼植物基因有限公司武汉东湖新技术开发进出口公司例外处理：集团科技园服务中心2002年度的目标管理及兑现参照独立预算单位，由集团CEO办公会另行确定。,6,目 录,集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团2002年度绩效薪资管理办法一集团2002年度目标年薪管理办法集团2002年度目标指标体系,7,实施年度目标管理岗位的薪资管理办法,1、适用范围：CEO、COO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。2、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。3、月度固定薪资见集团薪酬管理制度。4、年度绩效薪资见集团2002年度绩效薪资管理办法一。5、列支原则：CEO、COO、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）由集团直接列支。6、CEO对除CEO以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团CEO办公会负责解释。,8,目 录,集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团2002年度绩效薪资管理办法一集团2002年度目标年薪管理办法集团2002年度目标指标体系,9,集团2002年度绩效薪资管理办法一,1、适用范围：CEO、COO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层和监管层。2、年度绩效薪资总额：集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的90%；其中：15%用于对决策层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会确认；85%用于对管理层的绩效激励；3、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。4、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资计算办法见附件。5、该制度的管理部门为集团人力资源中心。6、集团CEO办公会负责解释。,10,一、各目标责任单位年度综合业绩计算办法：目标责任单位年度综合业绩=（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、一、二级目标责任人年度综合业绩计算办法：1、一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：,综合业绩指标计算办法（附件1）,2、各目标责任人年度综合业绩=（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）,11,一、各目标责任单位年度综合业绩计算办法：目标责任单位年度综合业绩=（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、二、三级目标责任人年度综合业绩计算办法：1、二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,2、各目标责任人年度综合业绩=（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,12,一、各目标责任单位年度综合业绩计算办法：目标责任单位年度综合业绩=（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、三级目标责任人年度综合业绩计算办法：1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,2、各目标责任人年度综合业绩=（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,13,一、各目标责任单位年度综合业绩计算办法：目标责任单位年度综合业绩=（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、三级目标责任人年度综合业绩计算办法：1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,2、各目标责任人年度综合业绩=（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,14,一、各目标责任单位年度综合业绩计算办法：目标责任单位年度综合业绩=（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、三级目标责任人年度综合业绩计算办法：1、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：,2、各目标责任人年度综合业绩=（目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）,综合业绩指标计算办法（附件1）,15,各目标责任人年度绩效薪资计算办法：,1、各目标责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：,年度绩效薪资计算办法附件2,16,2、各目标责任人的绩效薪酬=,绩效薪资总额,（绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩）,*绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩,年度绩效薪资计算办法附件2,各目标责任人年度绩效薪资计算办法：,17,目 录,集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团2002年度绩效薪资管理办法一集团2002年度目标年薪管理办法集团2002年度目标指标体系,18,1、适用范围：各独立预算单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；2、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核程序进行考核；3、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；4、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：实得年薪=目标年薪*年度综合业绩（注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）5、各目标责任人年度综合业绩计算办法见附件。6、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团CEO办公会负责解释。,集团2002年度目标年薪管理办法,19,一、各独立预算单位年度综合业绩计算办法：独立预算单位年度综合业绩=（考核指标权重年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、各独立预算单位目标责任人年度综合业绩计算办法：各目标责任人年度综合业绩=目标责任单位年度综合业绩,综合业绩指标计算办法（附件1）,20,各目标责任人目标年薪及月度固定预支额：,目标年薪计算办法（附件2）,21,目 录,集团年度目标管理制度实施年度目标管理岗位的薪资管理办法集团2002年度绩效薪资管理办法一集团2002年度目标年薪管理办法集团2002年度目标指标体系,22,2002年度集团指标体系,23,2002年度行政管理中心指标体系,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,24,2002年度行政管理中心指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,25,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度人力资源中心指标体系,26,2002年度人力资源中心指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,27,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度财务中心指标体系,28,2002年度财务中心指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,29,说明：重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度审计管理委员会办公室指标体系,30,2002年度审计管理委员会办公室指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,31,说明：投资管理中心指标中含董事会秘书处；重大责任事故，一票否决，即解除岗位职务。,2002年度投资管理中心指标体系,32,2002年度投资管理中心指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,33,2002年度科技园开发中心指标体系,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,34,2002年度科技园开发中心指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,35,2002年度住宅发展事业部指标体系,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,36,2002年度住宅发展事业部指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,37,2002年度生物科技事业部指标体系,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,38,2002年度生物科技事业部指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,39,2002年度华琦公司指标体系,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,40,2002年度华琦公司指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,41,2002年度科诺公司指标体系,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,42,2002年度科诺公司指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,43,2002年度中博公司指标体系,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,44,2002年度中博公司指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,45,2002年度科尼公司指标体系,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,46,2002年度科尼公司指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,47,2002年度曙光软件园指标体系,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,48,2002年度曙光软件园指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,49,2002年度新城物管公司指标体系,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,50,2002年度新城物管公司指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,51,2002年度进出口公司指标体系,说明：重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,52,2002年度进出口公司指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4.各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,53,2002年度科技园服务中心指标体系,说明：工程合格率和重大安全事故，一票否决，即解除岗位职务。,54,2002年度科技园服务中心指标体系,关键工作任务：,各指标执行情况计算：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（实际值-目标值）/目标值）100;凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：（1-（目标值-实际值）/目标值）100;当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“0”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。,