水电开发有限责任公司规章制度管理制度.doc

规章制度管理制度1目的强化依法治企,推进现代企业制度建设,规范规章制度的起草、审核、发布、修改、执行和监督,优化管理流程,提高管理效率,保障公司发展战略的实施。2适用范围2.1公司本部和分公司的规章制度管理适用本制度。2.2控股子公司的规章制度管理参照本制度的有关规定执行。3制度建设应遵循的原则3.1符合国家法律法规；3.2符合公司章程；3.3符合公司发展战略需要；3.4符合集团公司规章制度的有关规定;3.5符合公司实际,具有可执行性；3.6汲取先进企业管理经验。4制度管理职责4.1总经理4.1.l审定年度制度建设计划；4.1.2批准基础管理规章制度，决定由总经理会议审批的业务规章制度；4.1.3签署发布公司规章制度；4.1.4组织研究制度建设的其它重大事项。 4.2副总经理(总师)4.2.1组织制定并审核其分管业务范围内的规章制度;4.2.2根据总经理的授权批准分管范围内的规章制度。4.3总经理工作部总经理工作部既是公司制度建设归口管理部门,也是制度建设办公室的牵头部门，主要职责是:4.3.1拟订规章制度管理制度;4.3.2组织编制规章制度体系框架及年度制度建设计划;4.3.3对规章制度组织综合审查;4.3.4组织各部门对制度执行情况进行监督、检查，对制度进行评审;4.3.5组织规章制度的宣传与培训;4.3.6组织对规章制度进行分类汇编。4.4各部门各部门是公司制度建设的承办部门,主要职责是:4.4.1从公司管理实际需要出发,提出年度制度建设计划建议;4.4.2按照下达的年度制度建设计划,作为承办部门或协办部门参与其职责及相关范围内的规章制度拟订;4.4.3负责有关规章制度的培训;4.4.4负责有关规章制度的执行,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督;4.4.5进行年度制度自我评估;4.4.6确定每个制度的实施完善执行人,将相应责任落实到岗位；4.4.7按照职责对控股子公司需经公司审批或备案的规章制度提出意见。4.5监察审计部监察审计部是公司制度建设的监督检查部门,主要职责是:4.5.1对各承办部门履行制度建设职责情况进行监督、检查；4.5.2对规章制度执行情况进行监督、检查;4.5.3对制度管理中存在的问题提出改进意见,责令整改,并向总经理报告;4.5.4进行年度制度评估,并提出制度修改和完善建议。5制度体系内容5.l黄河水电公司规章制度是指公司在管理过程中制定的办事规程和行动准则。包括规定、办法、规则、细则、程序等。5.2公司的规章制度按性质和功能分为基础管理制度和业务管理制度。5.2.l基础管理制度分为三类:l)决策管理制度2)组织管理制度3)规章制度管理制度5.2.2业务管理制度分为十类:l) 行政法律及综合管理（包括行政、法律、信息、文秘等总经理工作部管理的事项）2）计划管理3）人事劳动管理4）财务管理5）市场营销管理6）安全监督与生产管理7）工程管理8）监察审计管理9）党群管理10）工会管理6制度制定要求与管理程序6.1制定制度的要求6.1.1管理目标明确,内容完整;6.1.2管理界面清晰,权责明确；6.1.3管理流程规范,运转顺畅；6.1.4条文结构合理,语言准确精练；6.1.5制度及条款之间协调一致,避免矛盾、重叠、漏项。6.2制度管理的程序6.2.l制订年度制度建设计划6.2.1.1各部门从公司管理实际需要出发,结合自身的业务,提出需要起草的规章制度,填写年度制度建设计划表,于每年12月31日（送交全年和上半年制度建设计划）和6月30日（送交下半年制度建设计划）前分两次送归口管理部门。6.2.1.2归口管理部门负责对计划进行汇总、协调,编制年度制度建设计划,由分管领导审核后,提交总经理办公会审定后下达。6.2.1.3因组织机构调整或其它重大事项变更需对规章制度进行调整、修改的,不受年度制度建设计划限制,可按程序及时办理。6.2.2起草6.2.2.1规章制度由承办部门负责牵头起草,协办部门配合。6.2.2.2起草的步骤:1)确定主题,草拟提纲;2)收集资料,掌握有关的法律、法规、政策文件以及集团公司的相关规章制度;3)调查研究,提出解决问题的办法、措施;4)撰写规章制度草案。6.2.2.3承办部门应将规章制度草案发至有关部门(单位)征求意见,根据反馈意见修改完善后形成规章制度草案送审稿。6.2.2.4规章制度草案送审稿拟订后,由承办部门做出说明,内容包括:拟订该规章制度的目的、依据、起草过程、不同意见及未采纳不同意见的理由等。6.2.3审核6.2.3.1一般业务管理制度：承办部门起草,相关部门会签，归口管理部门进行综合审查，分管副总经理负责审核；6.2.3.2涉及面比较广的业务管理制度：承办部门起草，归口管理部门（制度建设办公室）负责组织会审，分管副总经理负责审核；6.2.3.3基础管理制度以及重要的业务管理制度：承办部门起草，归口管理部门（制度建设办公室）负责组织会审，分管副总经理负责审核，然后提交总经理办公会或制度建设领导小组审定;6.2.3.4规章制度送审稿不符合制度建设原则和要求的，承办部门应作进一步修改。6.2.4发布6.2.4.1规章制度经过审核后,由总经理签署发布。6.2.4.2规章制度通过纸质和电子文档同时公布。6.2.5执行、检查、监督6.2.5.1规章制度一经发布,必须严格执行。6.2.5.2各部门负责相关规章制度的执行,并按照规章制度对相关业务的执行情况进行检查与监督。及时跟踪、收集规章制度执行的信息,为修订制度提供依据。对公司各单位制度执行中发现的问题及时提出改进意见。6.2.5.3监督检查部门采取定期或不定期等方式对规章制度的执行情况进行监督、检查,对发现的有关问题提出改进意见,责令、督促整改,并向总经理报告。6.2.6评估规章制度发布后,应按照制度建设的原则和要求,对规章制度的有效性、可行性、充分性进行评估,为修订制度提供依据。6.2.6.1承办部门自我评估规章制度承办部门每年应对其负责相关制度进行自我评估,根据评估情况,提出年度制度修改和完善计划。6.2.6.2监督检查部门的评估监督检查部门每年应对公司规章制度进行评估,根据评估意见,提出年度制度修改和完善建议。6.2.7修改规章制度的修改程序按本制度第6条有关制定程序的规定执行。6.3 党纪工团规章制度的管理程序按照中央、国家、集团公司的有关规定执行。7相关文件及图表7.1制度体系框架及目录(见附件1)。*水电开发有限责任公司制度体系框架及目录*水电开发有限责任公司制度建设工作小组二00五年九月*水电开发有限责任公司制度体系框架及目录序号编码制 度 名 称状 态承办部门有修订制订黄河上游水电开发有限责任公司章程一黄河水电公司基础管理制度(一)决策管理制度1黄河水电公司工作规则制总经理部2黄河水电公司预算委员会工作制度制财务部3黄河水电公司审计委员会工作制度制监审部(二)组织管理制度4黄河水电公司法人授权委托书修总经理部5黄河水电公司领导职责分工修总经理部6黄河水电公司各部门职责修人事部7黄河水电公司思想政治工作条例制思想政治部8黄河水电公司基层党组织工作条例修思想政治部9黄河水电公司机关党委工作条例制思想政治部(三)规章制度管理制度10黄河水电公司规章制度管理制度有总经理部二黄河水电公司业务管理制度(一)行政法律及综合管理11黄河水电公司秘书工作规定制总经理部12黄河水电公司督查督办管理办法制总经理部13黄河水电公司值班工作管理规定制总经理部14黄河水电公司公文管理制度修总经理部15黄河水电公司印章管理办法修总经理部16黄河水电公司资质证件管理办法制总经理部17黄河水电公司档案管理制度修总经理部18黄河水电公司信访管理办法制总经理部19黄河水电公司网站管理办法制总经理部20黄河水电公司法律事务工作管理办法制总经理部21黄河水电公司授权委托管理办法制总经理部22黄河水电公司公共关系管理办法制总经理部23黄河水电公司保密管理规定修总经理部24黄河水电公司信息工作管理办法修总经理部25黄河水电公司传真件、电话记录管理办法修总经理部26黄河水电公司关于收受现金及贵重物品登记办法的规定制总经理部(二)计划管理27黄河水电公司合同管理办法修计划部28黄河水电公司开发项目前期工作管理办法制计划部29黄河水电公司项目前期工作管理细则 制计划部30黄河水电公司项目投资管理办法制计划部31黄河水电公司综合计划管理办法 修计划部32黄河水电公司综合统计管理办法（含报表管理）修计划部33黄河水电公司经济活动分析管理办法 制计划部34黄河水电公司内部经营市场管理办法制计划部35黄河水电公司电力生产、基建统计考核评比办法修计划部36黄河水电公司经营绩效评价办法制计划部37黄河水电公司电源基建计划管理办法制计划部38黄河水电公司电源建设移民、征地工作管理办法制计划部39黄河水电公司生产、经营计划管理办法制计划部40黄河水电公司大修、技改计划管理办法制计划部（三）人事劳动管理41黄河水电公司党组关于领导干部管理的规定修人事部42黄河水电公司党组关于加强领导班子建设的若干规定制人事部43黄河水电公司党组后备干部队伍管理办法有人事部44黄河水电公司党组关于加强人才队伍建设工作的实施意见制人事部45黄河水电公司企业年金实施办法制人事部46黄河水电公司企业补充养老保险基金管理办法制人事部47黄河水电公司社会保险基金定期报表管理办法制人事部48黄河水电公司工资管理办法修人事部49黄河水电公司三项责任制考核管理办法修人事部50黄河水电公司企业负责人年薪标准及管理办法制人事部51黄河水电公司员工教育培训管理办法制人事部52黄河水电公司专业技术推荐聘任管理办法制人事部53黄河水电公司工效挂钩管理办法制人事部54黄河水电公司机构及岗位设置管理办法制人事部55黄河水电公司后续学历教育管理规定有人事部56黄河水电公司聘用人员管理办法（含社保管理）修人事部57黄河水电公司人事调配管理办法修人事部58黄河水电公司劳动合同管理办法（试行）制人事部59黄河水电公司进一步深化体制改革加强劳动管理的有关暂行规定有人事部60黄河水电公司待岗人员管理办法有人事部61黄河水电公司技师评聘及技能鉴定管理办法修人事部62黄河水电公司劳动工资统计报表管理办法修人事部63黄河水电公司人事档案工作规范制人事部64黄河水电公司社会保险管理办法制人事部65黄河水电公司离退休职工管理办法修人事部66黄河水电公司领导干部重大事项请假报告制度的若干规定有人事部67黄河水电公司领导干部请假报告制度有人事部68黄河水电公司干部任前公示的规定有人事部69黄河水电公司委派董事、监事管理办法制人事部70黄河水电公司全资、控股、参股公司股东会、董事会议案预研管理办法制人事部(四)财务管理71黄河水电公司财务管理办法（含控股公司、子公司、分公司）制财务部72黄河水电公司会计核算办法修财务部73黄河水电公司预算管理办法修财务部74黄河水电公司资金考核管理办法制财务部75黄河水电公司账户管理办法修财务部76黄河水电公司资金结算中心管理办法修财务部77黄河水电公司固定资产管理办法修财务部78黄河水电公司资产评估管理办法制财务部79黄河水电公司投资管理办法（含投资收益内容）制财务部80黄河水电公司产权管理办法制财务部81黄河水电公司成本费用管理办法制财务部82黄河水电公司利润分配管理办法制财务部83黄河水电公司担保管理办法修财务部84黄河水电公司财务监督管理办法制财务部85黄河水电公司委托中介机构审计管理办法制财务部86黄河水电公司财务总监委派管理办法制财务部87黄河水电公司会计从业人员管理办法制财务部88黄河水电公司竣工工程财务决算管理办法修财务部89黄河水电公司会议费管理办法修财务部90黄河水电公司差旅费开支的规定修财务部91黄河水电公司业务招待费管理办法修财务部92黄河水电公司年度会计决算报表评比办法修财务部93黄河水电公司内部机构改革资产划转规定修财务部94黄河水电公司会计电算化管理办法修财务部95黄河水电公司开展增收节支工作的实施细则修财务部96黄河水电公司会计报表签发制度修财务部97黄河水电公司保险管理办法有财务部(五)资本运作及股权管理98黄河水电公司资本运作工作办法 制财务部99黄河水电公司股权管理办法制财务部（六）市场营销管理100黄河水电公司电力市场营销管理办法制营销部101黄河水电公司电费回收管理办法 制营销部102黄河水电公司电价管理办法制营销部（七）安全监督与生产管理103黄河水电公司生产调度管理办法制生技部104黄河水电公司知识产权管理办法制生技部105黄河水电公司安全监督管理规定修生技部106黄河水电公司安全工作奖惩规定修生技部107黄河水电公司安全生产管理系统文件的分级管理制度制生技部108黄河水电公司安全生产责任制度修生技部109黄河水电公司防汛控制程序修生技部110黄河水电公司水电站运行管理制度制生技部111黄河水电公司水电站大坝运行、维护控制程序有生技部112黄河水电公司大坝安全管理控制程序制生技部113黄河水电公司水库调度控制程序修生技部114黄河水电公司安全事件管理制度修生技部115黄河水电公司安全重大事件应急救援预案制生技部116黄河水电公司安全性评价管理制度制生技部117黄河水电公司生产工程管理制度修生技部118黄河水电公司生产工程项目招投标管理办法制生技部119黄河水电公司节能监督实施细则有生技部120黄河水电公司技术监督全过程管理办法有生技部121黄河水电公司科技工作管理办法修生技部122黄河水电公司科技进步奖励办法有生技部123黄河水电公司科技进步奖励实施细则有生技部124黄河水电公司环境保护管理制度制生技部125黄河水电公司环保监测实施细则制生技部126黄河水电公司发电企业业绩评估管理办法有生技部127黄河水电公司发电企业业绩评估实施细则有生技部128黄河水电公司安全生产评估细则有生技部129黄河水电公司业绩评估专家管理办法有生技部130黄河水电公司交通安全管理制度修生技部131黄河水电公司安全生产工作规定修生技部132黄河水电公司可靠性管理控制程序修生技部133黄河水电公司危险品管理制度修生技部134黄河水电公司特种设备管理制度修生技部135黄河水电公司检修控制程序修生技部136黄河水电公司新设备移交管理制度制生技部137黄河水电公司设备缺陷管理制度制生技部138黄河水电公司设备评级管理制度制生技部139黄河水电公司备品备件控制程序制生技部140黄河水电公司文明生产管理制度制生技部141黄河水电公司信息系统管理办法修生技部142黄河水电公司合同负责人及工地代表负责制度制生技部143黄河水电公司生产信息统计、报送控制程序有生技部144黄河水电公司技术监督控制程序有生技部145黄河水电公司热工监督实施细则有生技部146黄河水电公司绝缘监督实施细则有生技部147黄河水电公司化学监督实施细则有生技部148黄河水电公司金属监督实施细则有生技部149黄河水电公司电测监督实施细则有生技部150黄河水电公司继电保护监督实施细则有生技部151黄河水电公司电能质量监督实施细则制生技部152黄河水电公司生产通讯工作管理规定制生技部153黄河水电公司生产工程监理管理制度制生技部（八）工程管理154黄河水电公司基建管理办法修工程部（九）监察审计管理155黄河水电公司内部审计办法修监审部156黄河水电公司审计通报管理规定制监审部157黄河水电公司内部审计人员管理办法制监审部158黄河水电公司内部审计报告管理规定修监审部159黄河水电公司审计成果运用管理办法制监审部160黄河水电公司任期经济责任审计办法修监审部161黄河水电公司财务收支审计办法修监审部162黄河水电公司内部控制办法审计办法制监审部163黄河水电公司基本建设项目审计办法修监审部164黄河水电公司经济合同审计办法修监审部165黄河水电公司物资采购管理审计办法修监审部166黄河水电公司多种经营企业审计办法修监审部167黄河水电公司大修、技改工程审计办法修监审部168黄河水电公司内部审计向职代会报告制度修监审部169黄河水电公司企业监察办法制监审部170黄河水电公司监察巡视工作办法制监审部171黄河水电公司效能监察办法制监审部172黄河水电公司基建工程管理监督办法制监审部173黄河水电公司大修技改工程项目管理监督办法制监审部174黄河水电公司物资采购管理监督办法制监审部175黄河水电公司招标监督办法制监审部176黄河水电公司监察部门参加重大事故调查实施责任追究的规定制监审部177黄河水电公司内审业务委托社会审计办法制监审部（十）党群管理178黄河水电公司党组织理论学习中心组办法修思政部179黄河水电公司党员领导干部民主生活会规定修思政部180黄河水电公司党组织“两优一先”活动评比办法制思政部181黄河水电公司实施党风廉政建设责任制实施细则修思政部182黄河水电公司纪检监察信访举报工作管理办法修思政部183黄河水电公司“号、手”管理办法（含奖励办法）制思政部184黄河水电公司创建“五四红旗团委”活动考核管理办法制思政部185黄河水电公司VI手册使用规定制思政部186黄河水电公司公开监督评议实施办法修思政部187黄河水电公司党风廉正建设责任制考核细则修思政部188黄河水电公司党风廉正建设责任追究办法修思政部189黄河水电公司厂务公开监督评议实施办法制思政部（十一）工会管理190黄河水电公司加强工会劳动保护工作实施办法修工会办191黄河水电公司职工代表大会民主评议领导干部实施办法（试行）工会办192黄河水电公司工会财务管理规定修工会办193黄河水电公司劳动竞赛管理办法修工会办194黄河水电公司职工疗休养工作管理办法修工会办195黄河水电公司职工互助保险基金会章程修工会办196黄河水电公司业务招待费使用情况向职代会报告制度的规定修工会办197黄河水电公司关于女职工生育期间相关待遇的规定修工会办198黄河水电公司实行厂务公开制度的实施意见修工会办199黄河水电公司职代会各专门委员会职责及工作制度修工会办200黄河水电公司工会财务管理工作考核标准实施办法修工会办（十二）国际合作管理201黄河水电公司因公出国护照及赴港澳通行证管理规定制总经理部202黄河水电公司因公出国（境）和邀请外国相关业务人员来华事项审批管理办法修总经理部办法的各种状态描述：Ø “已有”，表示本办法已正式发布执行或使用，且当前不需要修改。Ø “修订”，表示本办法已正式发布执行，但需要优化、完善。Ø “制订”，表示本办法正在制订和规划制订之中（含已拟稿但未正式发布的办法）。